证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2014-061
凤凰光学股份有限公司关于出售控股子公司凤
凰光学（上海）有限公司41.8%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次交易简要内容：公司拟对外转让控股子公司凤凰光学（上海）有限公司41.8%股权。
?本次交易以对外公开挂牌转让的方式，本次交易未构成关联交易
?本次交易不构成重大资产重组
?本次拟出售资产事项经公司第六届第二十一次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
?本次交易实施不存在重大法律障碍
一、 交易概述
凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”）于2014年11月24日召开的第六届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于出售控股子公司凤凰光学（上海）有限公司41.8%股权的议案》。
凤凰光学（上海）有限公司（以下简称“上海光学”）由于主营业务数码照相机光学加工订单不断萎缩，经上海光学各股东方协商，拟将现有业务进行调整，包括但不限于业务缩减、精简人员等一系列举措。详见公司2014年8月23日披露的《关于控股子公司业务调整的公告》（编号临2014-044）。为避免上海光学持续亏损对公司造成的损失，公司拟以挂牌交易方式出售上海光学41.8%股权， 出售价格以不低于2014年10月31日审计评估基准日的经审计评估的净资产为准。
独立董事对此发表了如下独立意见：公司分别聘请了中磊会计师事务所有限公司、亚洲（北京）资产评估有限公司为本次交易标的审计、评估单位，本次审计评估单位具有从事证券业资格，具备为上市公司提供审计、评估咨询服务的经验与能力，能够满足公司本次评估工作要求；本次股权交易定价合理，严格按照现行有关规定履行相关决策审议、批准程序，决策程序合法合规，不存在损害股 东的行为。 因此，我们同意公司出售公司控股子公司凤凰光学（上海）有限公
司41.8%股权的议案。
该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。
二、交易标的基本情况
1、上海光学成立于2004年3月24日，公司注册地：上海市嘉定区胜辛北路2199号，公司注册资本：12500万元，法人代表：缪建新，公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。
2、上海光学为本公司控股子公司，其股权结构如下：
股东名称 投资额（万元） 持股比例%
凤凰光学股份有限公司 5,225 41.80%
ALTEK OPTICAL(CAYMAN)CO.,LTD 5,000 40%
富士胶片株式会社 1,725 13.80%
北方光电股份有限公司 550 4.40%
合计 12,500 100%
3、上海光学最近一年又一期财务指标
财务指标 2014年9月30日 2013年12月31日
资产总额 121,547,042.88 182,105,686.81
负债总额 7,134,761.29 32,117,100.75
净资产 114,412,281.59 149,988,586.06
营业收入 87,923,808.69 207,345,430.58
净利润 -35,576,304.47 -23,159,684.29
是否经审计 否 是
审计机构 / 大华会计师事务所有限公司
三：交易标的评估情况
1、公司分别聘请了具备证券期货从业资格的中磊会计师事务所有限公司、亚洲（北京）资产评估有限公司为本次交易标的审计、评估单位，审计评估的基准日为2014年10月31日。
2、本次资产出售事项将以对外公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。公司将根据该事项挂牌进展情况及时履行信息披露义务。
四、出售资产的目的和对公司的影响
1、本次出售上海光学41.8%股权，有利于公司减少亏损。目前公司正在积极进行产业转型，本次交易有利于公司将资源集中于未来的业务，在产业转型上迈出一大步。
2、本次出售上海光学41.8%股权后，公司不再持有上海光学股权。截至目前，公司没有为上海光学提供担保、没有委托理财，上海光学不存在占用本公司资金情况。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2014年11月26日
