证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2014-062
凤凰光学股份有限公司关于收购控股子公司
江西凤凰富士胶片光学有限公司30.64%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次交易简要内容：公司拟收购控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司30.64%股权
?本次交易未构成关联交易
?本次交易不构成重大资产重组
?本次拟出售资产事项经公司第六届第二十一次董事会会议审议通过，不需提交公司股东大会审议
?本次交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”）于2014年11月24日召开的第六届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于收购控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司30.64%股权的议案》。鉴于江西凤凰富士胶片光学有限公司（以下简称“凤凰富士”）经营期限于2015年1月11日经营届满，股东方日本富士胶片株式会社提出经营届满后终止经营，公司拟收购控股子公司凤凰富士30.64% 股权，交易价格以2014年10月31日
为评估基准日的经审计评估的公司净资产为基础加减评估日至收购日期间产生盈亏、再减去员工安置费用后的金额作参考依据，由凤凰富士的中外方股东协商确认。
独立董事对此发表了如下独立意见：公司分别聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、亚洲（北京）资产评估有限公司为本次交易标的审计、评估单位，本次审计评估单位具有从事证券业资格，具备为上市公司提供审计、评估咨询服务的经验与能力，能够满足公司本次评估工作要求；本次收购股权符合公司发展战略，有助于稳定公司客户，满足公司可持续发展，交易定价合理，严格按照现行有关规定履行相关决策审议、批准程序，决策程序合法合规，不存在损害股东的行为。 因此，我们同意公司收购控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司
30.64%股权的议案。
二、交易标的基本情况
公司名称：江西凤凰富士胶片光学有限公司
法人代表：缪建新
成立时间：2005年1月12日
注册资本：6488.01万元
注册地址：江西上饶光学路1号
经营范围：开发制造手机镜片、各类光学镜片、镜头，光学零部件冷加工及镀膜等相关配套产品的生产及销售。
股东情况：
股东名称 投资额（万元） 持股比例%
凤凰光学股份有限公司 4,639.73 69.36%
日本富士胶片株式会社 1987.92 30.64%
合计 6488 100%
最近一年又一期财务指标： 单位：万元
财务指标 2014年9月30日 2013年12月31日
资产总额 13546.06 14110.81
负债总额 3481.06 3349.45
净资产 10065 10761.36
营业收入 12771.6 15667.97
净利润 -696.36 54.63
是否经审计 否 是
审计机构 / 大华会计师事务所有限公司
三：交易标的审计评估情况
1、公司分别聘请具备证券期货从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、亚洲（北京）资产评估有限公司为本次交易标的审计、评估单位，审计评估的基准日为2014年10月31日。
2、公司将持续关注相关进展，及时披露相关进展情况。
四、交易对公司的影响
本次收购股权符合公司未来战略发展，有助于稳定公司客户，满足公司可持续发展需要。收购完成后，公司将持有凤凰富士100%股权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2014年11月26日
