证券代码:600069 公司简称:银鸽投资 公告编号：临2018-103
河南银鸽实业投资股份有限公司关于
终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，关联董事已回避表决。现就该事项披露如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司分别于2017年12月28日、2018年1月16日召开第八届董事会第三十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。由于员工持股计划资金安排的担保措施、员工持股期限及员工持股计划相关资产管理机构发生了变化，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司于2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的关于授权董事会具体办理员工持股计划相关事项的决议，公司分别于2018年1月22日、2018年2月22日召开第八届董事会第三十二次会议、第三十三次会议审议通过了《河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的两次修订稿。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
二、本次员工持股计划的进展
截至公告日，公司第一期员工持股计划已完成银行账户、证券账户的开立工作。公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。
三、本次员工持股计划的终止原因
因受资管新规、市场和融资环境等情况影响，为维护公司、股东和广大员工
的利益，公司本次员工持股计划未在2018年7月16日之前完成股票购买事宜。经审慎研究后，决定终止实施本次员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况、经营成果产生影响。公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。
五、终止本次员工持股计划的决策程序
公司事前充分征求了第一期员工持股计划持有人的意见，并于2018年7月16日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，关联董事回避了表决。根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，终止第一期员工持股计划的事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二零一八年七月十六日
