证券代码：600069 证券简称：银鸽投资
河南银鸽实业投资股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：河南银鸽实业投资股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：银鸽投资
股票代码：600069
收购人：漯河银鸽实业集团有限公司
住所：漯河市召陵区人民东路95号
通讯地址：漯河市召陵区人民东路95号
签署日期：二〇一四年八月二十五日
声 明
1、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门
规章的有关规定编写；
2、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括股
份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的河南银鸽实业投资股份
有限公司（以下简称“银鸽投资”）的股份；截至本报告书摘要签署日，除本报告
书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制银鸽投资的
股份；
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
4、本次收购是因收购人以现金认购银鸽投资向其非公开发行的新股所致，
银鸽投资本次非公开发行尚需获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会批
准、银鸽投资股东大会审议通过和中国证监会核准；
5、若收购人成功认购银鸽投资本次非公开发行的股票，收购人持有银鸽投
资的股份将超过已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管
理办法》的规定，收购人承诺3年内不转让本次认购的银鸽投资非公开发行的股
票，且银鸽投资股东大会批准收购人免于发出要约的，可以免于以要约方式增持
公司股份。又由于收购人在本次收购之前已获得银鸽投资控制权，因而股东大会
批准后，可以免于向中国证监会提交豁免申请；
6、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人及所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的
信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
1
目 录
第一节收购人介绍.................................................................................................................4
一、收购人基本情况..............................................................................................................4
二、收购人控股股东及实际控制人......................................................................................5
三、收购人主要业务及最近三年及一期财务状况...............................................................6
四、最近五年处罚、诉讼和仲裁情况..................................................................................9
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况...............................................................9
六、收购人及其控股股东持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份以及银行、信
托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明.............................................10
第二节收购决定及收购目的...............................................................................................12
一、收购目的........................................................................................................................12
二、未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划...............................12
三、做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.....................................................12
第三节收购方式...................................................................................................................12
一、本次收购前后收购人控制上市公司股份情况.............................................................12
二、本次收购的基本情况.....................................................................................................14
三、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况.....................................................14
第四节其他重大事项...........................................................................................................17
收购人声明..............................................................................................................................18
2
释义
银鸽投资、发行人、上
指 河南银鸽实业投资股份有限公司
市公司
银鸽集团、收购人 指 漯河银鸽实业集团有限公司
河南能源、控股股东 指 河南能源化工集团有限公司
