600067 沪市 冠城大通

 证券代码：600067        证券简称：冠城大通      公告编号：临2023-026

            冠城大通股份有限公司

  关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    冠城大通股份有限公司于 2023 年 8 月 30 日召开第十一届董事会第四十五
 （临时）次会议，审议通过了《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

    根据公司实际经营需要，现拟对公司章程作如下修订：

序号            原条款内容                    修订后条款内容

    第九十八条 董事由股东大会选举或更第九十八条 董事由股东大会选举或更
    换，任期三年。董事任期届满，可连选换，任期三年。董事任期届满，可连选
    连任。董事在任期届满以前，股东大会连任。董事在任期届满以前，股东大会
    不能无故解除其职务。            不能无故解除其职务。

    董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本届董
    事会任期届满时为止。董事任期届满未事会任期届满时为止。董事任期届满未
    及时改选，在改选出的董事就任前，原及时改选，在改选出的董事就任前，原
    董事仍应当依照法律、行政法规、部门董事仍应当依照法律、行政法规、部门 1

    规章和本章程的规定，履行董事职务。规章和本章程的规定，履行董事职务。
    董事会任期届满需要更换董事的，新更董事可以由经理或者其他高级管理人
    换的董事人数不超过董事会人数的员兼任，职工代表不担任公司董事。但
    1/3。                            兼任经理或者其他高级管理人员职务
    董事可以由经理或者其他高级管理人的董事，总计不得超过公司董事总数的
    员兼任，职工代表不担任公司董事。但1/2。

    兼任经理或者其他高级管理人员职务

    的董事，总计不得超过公司董事总数的


    1/2。

    第一百零八条 董事会由九名董事组第一百零八条 董事会由五名董事组
    成，其中包括三分之一以上的独立董成，其中包括三分之一以上的独立董 2

    事，设董事长一人，可以设副董事长一事，设董事长一人，可以设副董事长一
    人。                            人。

  除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

  特此公告。

                                              冠城大通股份有限公司

                                                      董事会

                                                2023 年 8 月 31 日