证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-005
冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十一届董事会第四十次会议于2023年3月24日以
电话、电子邮件发出会议通知，于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议应
参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
1、审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告及 2023 年经营计划》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事 2022 年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
4、审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《审计委员会 2022 年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
5、审议通过《公司 2022 年度报告全文及摘要》
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司 2022 年度报告全文》及《公司 2022 年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。
6、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及资金需求，为提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。
8、审议通过《关于公司 2022 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
根据公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，同意
支付给该会计师事务所 2022 年度财务审计费用 155 万元、内部控制审计费用 35
万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作总结》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
董事会同意继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务及内部控制审计机构，对公司财务报表进行审计、资产验证及提供其他相关的咨询服务等业务。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过《关于资产减值准备提取的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
13、审议通过《关于公司为江苏大通、邵武创鑫、北京海科建提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案 13、14 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为下属控股公司提供担保的公告》。
15、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《冠城大通股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
16、审议通过《内部控制审计报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
17、审议通过《公司 2023 年内部审计工作计划》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
18、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《冠城大通股份有限公司 2022 年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
19、审议通过《关于提请董事会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告》。
20、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
同意公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14：00 于公司三楼会议室
召开 2022 年年度股东大会，审议上述第 2、3、5、6、7、8、10、14 项议案，审议公司第十一届监事会第二十三次会议审议通过的《公司 2022 年度监事会工作报告》，以及公司第十一届董事会第三十九次（临时）会议审议通过的《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<冠城大通股份有限公司关联交易管理办法>的议案》六项议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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