证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-014
债券代码：163729 债券简称：20冠城01
冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于 2022 年 3 月 17
日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2022 年 3 月 31 日在公司会议室召开。会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告及 2022 年经营计划》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《独立董事 2021 年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
4、审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《审计委员会 2021 年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
5、审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司 2021 年度报告全文》及《公司 2021 年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。
6、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩亏损，综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及资金需求，为提高抗风险能力，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
8、审议通过《关于公司 2021 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，拟支
付给该会计师事务所 2021 年度财务审计费用 150 万元、内部控制审计费用 35
万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作总结》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会
公司拟提议继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务及内部控制审计机构，对公司财务报表进行审计、资产验证及提供其他相关的咨询服务等业务。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过《关于资产减值准备提取的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
12、审议通过《关于大通新材为江苏大通提供担保的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《关于公司为邵武创鑫提供担保的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于公司为南京冠瑞置业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案 12、13、14 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为下属控股公司提供担保的公告》。
15、审议通过《公司 2022 年内部审计工作计划》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《冠城大通股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
17、审议通过《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
18、审议通过《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《冠城大通股份有限公司董事会、监事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
19、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《冠城大通股份有限公司 2021 年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
20、审议通过《关于聘任陈曦先生为公司副总裁的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
21、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司财务管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于修订<冠城大通股份有限公司财务管理制度>公告》，修订后的《冠城大通股份有限公司财务管理制度（2022 年修订）》已刊登在上海证券交易所网站上。
22、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告》。
23、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
公司拟定于近期召开 2021 年年度股东大会，审议上述第 2、3、5、6、7、8、
10、22 项议案，以及公司第十一届监事会第十七次会议审议的《公司 2021 年度监事会工作报告》议案。股东大会会议时间另行确定，会议通知将另行发出。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 2 日
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