证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2014-015
冠城大通股份有限公司董事会关于股票期权
激励计划第三个行权期行权有关安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划第三个行权
期行权条件已经成就，股票期权激励计划确定的31名激励对象考核合格，其在
第三个行权期，即自授予日（2010年12月21日）起满三年后的下一交易日起
至股权激励计划有效期满止，可行权的股票期权共741.6万份。具体情况如下：
一、股票期权激励计划的审议、调整
1、2010年7月28日，冠城大通股份有限公司召开第七届董事会第四十八
次会议，审议通过了《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘
要、《股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会沟通反馈意见，公司董事会对激励计划草案进行相应修
订。2010年12月1日，公司召开第七届董事会第五十四次（临时）会议，审议
通过了《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》（以下简称“《股票
期权激励计划》”）等相关事项，该修订稿已经中国证监会备案无异议。
3、2010年12月17日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《股
票期权激励计划》及相关议案。
4、2010年12月21日，公司第七届董事会第五十五次（临时）会议审议通
过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期
权激励计划的授权日为2010年12月21日。
5、2011年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于
调整股权激励计划激励对象的议案》及《关于调整股权激励计划股票期权行权价
格的议案》，由于周洁先生已辞职并离开了公司，根据《股票期权激励计划》，
其已不具备股票期权激励计划规定的激励对象资格，公司董事会同意取消周洁先
生的激励对象资格并注销其获授的股票期权。调整后的股票期权总数量变更为
1980万份。根据《股票期权激励计划》及公司2010年度利润分配方案，公司董
事会对股票期权激励计划的行权价格由10.39元调整为10.33元。
6、2012年3月13日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于
调整股票期权激励计划激励对象的议案》，由于鲍武先生已辞职并离开了公司，
根据《股票期权激励计划》，其已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，公
司董事会同意取消鲍武先生的激励对象资格并注销其获授的股票期权。调整后的
股票期权总数量变更为1955万份。
7、2012年5月24日，公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通
过了《关于调整股权激励计划激励对象的议案》、《关于调整股权激励计划授予
数量的议案》及《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。由于官伟
源先生已辞职离开了公司并注销其获授的股票期权，根据《股票期权激励计划》，
其已不具备《股票期权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消官
伟源先生的激励对象资格，调整后的《股票期权激励计划》的激励对象人数为
33名，授予的股票期权总数量相应调整为1750万份。根据《股票期权激励计划》
及公司2011年度利润分配方案，公司董事会对股票期权激励计划的行权价格由
10.33元调整为6.36元，授予的股票期权总数量由1750万份调整为2800万份。
8、2012年12月14日，公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关
于调整股权激励计划激励对象的议案》。因公司原顾问林湜女士（其在公司股权
激励计划实施时任公司财务总监，2010年12月28日后退休经公司返聘任职公司顾
问）已与公司终止顾问聘用关系，根据《股票期权激励计划》规定，林湜女士于
公司任职期间获授的115.2万份股票期权已符合行权条件，在此次终止聘用关系
后仍可以行权，但其余未达到行权条件的172.8万份股票期权自聘用关系终止后
不再享受（林湜女士在公司股权激励计划实施时获授180万份股票期权，经公司
实施2011年度利润分配后变更为288万份）。公司董事会同意取消林湜女士的激励
对象资格，并注销其获授的尚未达到行权条件的172.8万份股票期权。本次调整
后，公司股票期权激励计划激励对象为32名，公司股票期权总数量为2627.2万份。
9、2013年6月21日，公司召开第八届董事会第三十七次（临时）会议，
审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《股票期权
激励计划》及公司2012年度利润分配方案，公司董事会对股票期权激励计划的
行权价格由6.36元调整为6.20元。
10、2014年2月25日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关
于调整股票期权激励计划激励对象的议案》。公司控股子公司福州大通机电有限
公司及公司机电分公司副总经理张生先生经公司第三届第一次职工代表大会选
举为公司第九届监事会监事，并于2013年12月23日开始履职。根据《冠城大
通股份有限公司股票期权激励计划》规定，张生先生已不具备《冠城大通股份有
限公司股票期权激励计划》规定的激励对象资格。公司董事会同意取消张生先生
的激励对象资格，并注销其尚未行权的12万份股票期权。本次调整后，公司股
票期权激励计划激励对象为31名，公司股票期权总数量为2615.2万份。
二、股票期权激励计划第三个行权期的授予条件及其成就的说明
公司董事会根据公司《股票期权激励计划》规定的激励对象行使已获授的股
票期权时必须同时具备的条件进行了逐条核对，认为公司及31名激励对象考核
合格。
具体情况如下：
1、考核合格
根据《冠
