证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临 2012-050
冠城大通股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2012 年第三次临时股东大会于
2012 年 12 月 20 日上午 10:30 在福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层公司会议室
召开。
公司总股本 1,176,804,059 股。出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 471,566,756
占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.07
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议
由公司副董事长韩孝煌先生主持。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 5 人，
公司在任监事 3 人，出席 2 人；董事韩国龙先生、商建光先生、伍长南先生、张
白先生、监事林常青先生因公务出差未能出席本次股东大会；董事会秘书和公司
其他高管均列席会议，部分董事和高管以视频方式参会。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议如下议案：
议案 议案内容 同意票数 同意比 反对票 反对比 弃权 弃权 是否
序号 例 数 例 票数 比例 通过
1 审议《关于出售公司 471,334,436 99.95% 232,320 0.05% 0 0 通过
全资子公司深圳冠洋
100%股权的议案》
2 审议《关于受让丹龙 471,334,436 99.95% 232,320 0.05% 0 0 通过
置业常州有限公司合
计 100%股权的议案》
上述两个议案均获得通过。
上述议案已经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。具体内
容详见公司于 2012 年 11 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
三、律师见证情况
福建创元律师事务所齐伟、陈伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见
书，其结论意见为：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章
程》的规定，合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
2012 年 12 月 21 日
报备文件
股东大会决议。
