证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临 2012-045
冠城大通股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议于 2012 年 11
月 26 日以电子邮件、电话发出会议通知，于 2012 年 11 月 27 日以通讯方式进行
了表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于公司向福建省光彩事业促进会捐款 500 万元的议案》。
为了更好地履行社会责任，同意公司向福建省光彩事业促进会捐款 500 万
元，用于促进福建省教育事业的发展。
2、审议通过《关于控股子公司海科建出售持有的北信基础 2.58%股权的议
案》。
同意公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司以人民币 1,871.99
万元的价格挂牌出售其持有的北京信息基础设施建设股份有限公司 2.58%股权，
该部分股权将在北京产权交易所挂牌转让。转让完成后，海科建公司将不再持有
北京信息基础设施建设股份有限公司股权。
3、审议通过《关于出售公司全资子公司深圳冠洋 100%股权的议案》。
同意公司将持有的深圳冠洋房地产有限公司 100%股权，以人民币 73,320 万
元的价格转让给上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）。具体请参阅公司同日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的临 2012-046
号公告。
4、审议通过《关于受让丹龙置业常州有限公司合计 100%股权的议案》。
同意公司以人民币 4,800 万元价格受让上海诚盈一期股权投资中心（有限合
伙）持有的丹龙置业常州有限公司 80%股权，以人民币 2,200 万元价格受让丹龙
置业（北京）有限公司持有的丹龙置业常州有限公司 20%股权。具体请参阅公司
同日刊登在《中国证券报》、上海证券报》及上海证券交易所网站上的临 2012-047
号公告。
公司向上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）转让持有的深圳冠洋 100%
股权与受让上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）、丹龙置业（北京）有限公
司持有的丹龙置业常州有限公司合计 100%股权两个交易合同应同时签订。上述
两个交易事项涉及同一交易对象——上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙），
公司董事会同意将上述第 3、4 项议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于近期召开 2012 年第三次临时股东大会，审议上述第 3、 项议案，
具体会议召开时间公司将另行发布通知。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 29 日
