证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临 2012-002
冠城大通股份有限公司
第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议于 2011 年 12
月 30 日以电话、传真方式发出会议通知，于 2012 年 1 月 4 日以通讯方式进行了
表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加董事表决 9 名。会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
1、同意通过《关于受让深圳信智亨通公司持有的深圳冠洋 30%股权的议案》。
同意公司以 22,300 万元价格受让深圳市信智亨通商贸有限公司持有的公司
控股子公司深圳冠洋 30%股权，交易完成后公司共持有深圳冠洋 100%股权。详见
公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通股份有限公司收
购资产公告》。
2、同意通过《关于审议<内部控制基本制度>的议案》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2012 年 1 月 5 日
