证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临 2011-021
冠城大通股份有限公司
第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会决议情况
1、冠城大通股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议于 2011 年 7
月 19 日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2011 年 7 月 20 日以通讯方式进行
了表决，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名。其中伍长南董事因
公事出差未能对本次会议做出表决，亦未授权其它董事参与表决。会议的召开符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权，同意公司向中诚信托有限责任公司申请不超过人民币 5 亿元的借款，用
于原材料采购及扩大产能，并授权公司总经理韩孝捷先生签署与此项借款相关的
法律文件。
2、此次交易为非关联交易，且在公司股东大会授权董事会的权限范围内，
故无需提交公司股东大会审议。
二、合同主要条款
1、合同有关当事人：
借款人：冠城大通股份有限公司
贷款人：中诚信托有限责任公司；
2、借款用途：用于原材料采购及扩大产能；
3、借款金额：不超过人民币 5 亿元整；
4、借款期限：二年，自借款发放之日起计算；
5、借款期间利率：固定利率，年利率为 13%；
6、担保方式：以公司下属全资子公司北京冠城新泰房地产开发有限公司持
有的太阳宫新区 C 区西部组团（C01 地块）2#-7#公寓及地下车库在建工程及分
摊国有出让土地使用权作为抵押担保。
三、备查文件
1、董事会决议
2、借款合同
3、抵押合同
4、三方协议
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董 事 会
2011 年 7 月 21 日
