证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-058
宇通客车股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于中国证监会于近期修订了《上市公司章程指引》（2023
年 12 月）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月），为保
障经营决策合规、科学、高效、有序进行，宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，详情如下：
序号 修订前 修订后
第一百零九条 董事会行使下列 第一百零九条董事会行使下列职
职权： 权：
1 …… ……
公司董事会设立审计委员会，并根 公司董事会设立审计委员会，并根据
据需要设立战略、提名、薪酬与考 需要设立战略与可持续发展、提名、
核等相关专门委员会。…… 薪酬与考核等相关专门委员会。……
第一百一十条 公司董事会审计委
员会负责审核公司财务信息及其披
露、监督及评估内外部审计工作和内
部控制，下列事项应当经审计委员会
全体成员过半数同意后，提交董事会
审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审
计业务的会计师事务所；
2 新增 （三）聘任或者解聘上市公司财务负
责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会
规定和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会
议，两名及以上成员提议，或者召集
人认为有必要时，可以召开临时会
议。审计委员会会议须有三分之二以
上成员出席方可举行。
序号 修订前 修订后
第一百一十一条 战略与可持续发
展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行
研究并提出建议；
（二）审议公司年度投资计划；
3 新增 （三）审议须经股东大会批准的重大
资产重组项目；
（四）对公司可持续发展战略目标以
及环境、社会和治理（ESG）议题政
策等进行研究并提出建议，指导公司
可持续发展工作的执行与实施；
（五）董事会授权的其他事宜。
第一百一十二条 公司董事会提名
委员会负责拟定董事、高级管理人员
的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建
议：
4 新增 （一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会
规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。
第一百一十三条 公司董事会薪酬
与考核委员会负责制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会
提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、
5 新增 行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议
未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载薪酬与考核委员会
的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
序号 修订前 修订后
第一百五十七条 公司股东大会 第一百六十一条公司股东大会对
对利润分配方案作出决议后，公司 利润分配方案作出决议后，或公司董
6 董事会须在股东大会召开后两个 事会根据年度股东大会审议通过的
月内完成股利(或股份)的派发事 下一年中期分红条件和上限制定具
项。 体方案后，须在两个月内完成股利
(或股份)的派发事项。
第一百六十二条公司利润分配政
第一百五十八条 公司利润分配 策如下：
政策如下： ……
…… (六)在有条件的情况下，经股东大会
7 (六)在有条件的情况下，经股东大 批准，董事会可实施中期股利分配。
会批准，董事会可实施中期股利分 当公司最近一年审计报告为非无保
配。 留意见或带与持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留意见，可以不
进行利润分配。
第一百五十九条 公司利润分配 第一百六十三条公司利润分配决
决策及执行程序如下： 策及执行程序如下：
…… ……
(三)公司符合本章程第一百五十 (三)公司符合本章程第一百六十二
八条规定的现金分红条件而董事 条规定的现金分红条件而董事会未
8 会未作出现金分红预案的，应当在 作出现金分红预案的，应当在定期报
定期报告中披露原因并说明未用 告中披露原
查看PDF原文
