证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2021-029
郑州宇通客车股份有限公司
关于修订公司章程及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，基于公司拟变更名称及完善公司治理等原因，结合业务实际，公司拟对《公司章程》及附件进行修订，详情如下：
1、《公司章程》修订情况
序号 修订前 修订后
第四条公司注册名称： 第四条公司注册名称：
1 中文：郑州宇通客车股份有限公司 中文：宇通客车股份有限公司
英 文 ： ZHENGZHOU YUTONG BUS 英文：YUTONG BUS CO.,LTD.
CO.,LTD.
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
…… ……
(三)为资产负债率超过70%的担保对 (三)为资产负债率超过70%的担保对
2 象提供的担保(对控股子公司除外)； 象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审 (四)单笔担保额超过最近一期经审
计净资产10%的担保(对控股子公司 计净资产10%的担保；
除外)； ……
……
第一百零七条 董事会由9名董事组 第一百零七条董事会由9名董事组
3 成，其中由职工代表出任的董事2人， 成，其中由职工代表出任的董事2人，
独立董事3人；设董事长1人，副董事 独立董事3人；设董事长1人，可以设
长2人。 副董事长。
第一百一十一条 …… 第一百一十一条……
(一)决定成交金额在低于公司最近 (一)决定成交金额在低于公司最近
一期经审计净资产50%(合并会计报 一期经审计净资产50%(合并会计报
4 表，下同)的投资事宜；涉及运用募 表，下同)的投资事宜；涉及运用募
集资金进行投资的，需经股东大会批 集资金进行投资的，需经股东大会批
准；如公司股东大会制定有年度投资 准；
计划,则决定事宜应符合该等计划； ……
……
序号 修订前 修订后
第一百二十一条 董事会决议表决
方式为：举手表决。除非有出席董事 第一百二十一条董事会决议表决
5 会会议二分之一以上的董事不同意 方式为：举手表决、书面表决或其他
以举手方式表决，则采用书面表决的 有效表决方式。
方式。 ……
……
第一百四十四条 公司设监事会。监 第一百四十四条公司设监事会。监
事会由5名监事组成，监事会设主席1 事会由3名监事组成，监事会设主席1
人，可以设副主席。…… 人，可以设副主席。……
6 监事会监事包括3名股东代表和2名 监事会监事包括2名股东代表和1名
职工代表。职工代表由公司职工通过 职工代表。职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形 职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生。 式民主选举产生。
第一百七十条 公司召开董事会的 第一百七十条公司召开董事会的
7 会议通知，以专人送达或传真方式进 会议通知，以专人、邮件、电子邮件、
行；紧急情况下，可以邮件、电话、 电话、短信、公告或其他快捷方式发
以及其他快捷通讯方式进行。 出。
第一百七十一条 公司召开监事会 第一百七十一条公司召开监事会
8 的会议通知，以专人送达或传真方式 的会议通知，以专人、邮件、电子邮
进行；紧急情况下，可以邮件、电话、 件、电话、短信、公告或其他快捷方
以及其他快捷通讯方式进行。 式发出。
2、《董事会议事规则》修订情况
序号 修订前 修订后
第五条 董事会会议分为定期会议 第五条 董事会会议分为定期会议
1 和临时会议，定期会议每年召开4 和临时会议，定期会议每年至少召开
次。…… 2次。……
第九条 议案的提出
(一)有关公司经营管理议案，原则上
2 由分管工作的董事提出，非分管工作 删除
的董事亦可就公司的经营管理工作
提出议案。
……
第十一条议案的表决 第十条议案的表决
(一)董事会决议的表决方式：举手表 (一)董事会决议的表决方式：举手表
决。除非有出席董事会会议二分之一 决、书面表决或其他有效表决方式。
3 以上的董事不同意以举手方式表决， 每名董事有一票表决权。董事会作出
则采用书面表决的方式。每名董事有 决议，必须经全体董事的过半数通
一票表决权。董事会作出决议，必须 过。……
经全体董事的过半数通过。……
3、《监事会议事规则》修订情况
序号 修订前 修订后
第四条 监事会定期会议每年召开
两次，每半年召开一次。
会议主要议题一般应包括：
(一)审核公司年度、中期财务报告， 第四条监事会定期会议每年召开
1 从监督角度提出监事会的分析意见 两次，每半年召开一次。
及建议。
……
(十二)审议公司章程规定或股东大
会授予监事会审议的其他事项。
第五条有下列情形之一的，经监事
提议，监事会可以召开临时会议。
…… 第五条有下列情形之一的，经监事
(三)对公司特定事项进行专题调研 提议，监事会可以召开临时会议。
2 论证或请董事会、经理层提供有关咨 ……
询意见。 (三)证券监管部门要求召开时；
(四)监事会对某些重大监督事项认 ……
为需要委托律师事务所、会计师事务
所等专业性机构提出专业意见。
……
第八条 监事会召开定期会议应在 第八条监事会的会议通知，以专
3 10 天前，召开临时会议应在 3 天前， 人、邮件、电子邮件、电话、短信、
将会议的时间、地点、议题书面通知 公告或其他快捷方式发出。
全体监事，并附会议相关资料。
第十一条监事会决议的表决，应当 第十一条监事会决议的表决方式：
采用记名投票表决方式，每一名监事 举手表决、书面表决或其他有效表决
4 有一票表决权。监事会通过决议，须 方式。每一名监事有一票表决权。监
经出席监事会会议的监事二分之一 事会通过决议，须经出席监事会会议
以上通过，方为有效。 的监事二分之一以上通过，方为有
效。
《公司章程》及附件中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，故不再作一一对比。详见与本公告同日披露的《公司章程》及附件全文。
上述事项将提交 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零二一年三月二十九日
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