600064 沪市 南京高科

 证券简称：南京高科        证券代码：600064      编号：临 2024-032 号
                南京高科股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京高科股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8
月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月
29 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吕晨先生为公司监事会主席，任期三年。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  附件：监事会主席吕晨先生简历

                                    南京高科股份有限公司
                                        监 事 会

                                    二○二四年八月十三日
附件：

                  监事会主席吕晨先生简历

  吕晨，男，1970 年 1 月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高
级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理，南京高科建设发展有限公司总经理，本公司监事，副总裁，工会主席，监事会主席。现任本公司监事会主席。

  截至目前，吕晨先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。