600064 沪市 南京高科

证券简称：南京高科        证券代码：600064      编号：临 2022-039 号
                南京高科股份有限公司

                关于监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  肖宝民先生因到龄退休原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞任生效后将不再担任公司任何职务。肖宝民先生在任职期间勤勉尽责，公司对肖宝民先生所做的贡献表示衷心的感谢。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于肖宝民先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，肖宝民先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

  特此公告。

                                      南京高科股份有限公司
                                          监  事 会

                                      二○二二年十一月十日
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