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600064 沪市 南京高科


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600064:南京高科2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-29

600064:南京高科2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600064        证券简称:南京高科    公告编号:临 2021-022 号
            南京高科股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    93

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            466,949,944

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          37.7804

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事夏江先生因公未出席;

2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事高峰先生因公未出席;

3、 公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议;除公司副总裁张仕刚
  先生因公未列席外,其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《2020 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      462,733,086  99.0969 4,108,858  0.8799  108,000  0.0232

2、 议案名称:《2020 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      462,732,086  99.0967 4,035,678  0.8642  182,180  0.0391

3、 议案名称:《2020 年年度报告及其摘要》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      462,782,086  99.1074 4,099,858  0.8780  68,000  0.0146

4、 议案名称:《2020 年度财务决算报告》

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      462,732,086  99.0967 4,025,678  0.8621  192,180  0.0412

5、 议案名称:《2020 年度利润分配预案》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

    A 股      462,653,826  99.0799 3,296,118  0.7058  1,000,000  0.2143

6、 议案名称:《关于公司发行超短期融资券的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      462,833,286  99.1183 3,996,078  0.8557  120,580  0.0260

7、 议案名称:《关于公司发行中期票据的议案》

表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      462,823,486  99.1162 4,080,058  0.8737  46,400  0.0101

8、 议案名称:《关于授权董事长在 20 亿元额度范围内向南京银行股份有限公司
  进行借款的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      462,779,786 99.1069 4,095,978  0.8771  74,180  0.0160

9、 议案名称:《关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      462,749,986  99.1005 4,191,958  0.8977  8,000  0.0018

10、  议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
  年度审计机构并决定其 2020 年度报酬的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股      462,788,886  99.1088 3,983,178  0.8530  177,880  0.0382

    11、  议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021

        年度内控审计机构并决定其 2020 年度报酬的议案》

        审议结果:通过

    表决情况:

                          同意              反对            弃权

      股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                (%)            (%)          (%)

        A 股      462,833,386  99.1184 4,012,858  0.8593  103,700  0.0223

    (二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                          同意                反对              弃权

序号    议案名称        票数      比例    票数    比例      票数    比例
                                  (%)            (%)            (%)

 5  2020 年度利润分  33,308,669  88.5756  3,296,118  8.7651  1,000,000  2.6593
      配预案

      关于授权董事长

      在20亿元额度范

 8  围内向南京银行  33,434,629  88.9105  4,095,978  10.8921    74,180  0.1974
      股份有限公司进

      行借款的议案

      关于续聘立信会

      计师事务所(特

      殊普通合伙)为

 10  公司2021年度审  33,443,729  88.9347  3,983,178  10.5922  177,880  0.4731
      计机构并决定其

      2020 年度报酬的

      议案

      关于续聘立信会

      计师事务所(特

      殊普通合伙)为

 11  公司2021年度内  33,488,229  89.0531  4,012,858  10.6711  103,700  0.2758
      控审计机构并决

      定其2020年度报

      酬的议案

    (三)  关于议案表决的有关情况说明


  本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所
律师:雷远军、戴克勤
2、 律师见证结论意见:

  江苏金鼎英杰律师事务所认为,南京高科股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人
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