南京高科股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年4月10日下午4:30在公司会议室召开。会议通知于2019年3月26日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补陆阳俊先生为公司董事会审计委员会委员的议案；
增补陆阳俊先生为公司董事会审计委员会委员，任期同其他委员（陆阳俊先生简历附后）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于增补周峻女士为公司董事会战略委员会委员的议案；
增补周峻女士为公司董事会战略委员会委员，任期同其他委员（周峻女士简历附后）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、2018年度总裁工作报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、2018年度董事会工作报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、2018年年度报告及其摘要；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、2018年度财务决算报告；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司财务决算数据如下：
（一）、经济指标
2018年营业总收入为342,453.73万元，归属于母公司所有者的净利润为95,835.94万元，同比增长1.30%，每股收益0.775元，同比每股增加0.01元。
2017年营业总收入为362,607.21万元，归属于母公司所有者的净利润为94,602.47万元，每股收益0.765元。
（二）、资产状况
2018年末归属于母公司股东权益为933,058.60万元，每股净资产7.55元，总资产2,596,749.83万元。
2017年末归属于母公司股东权益为1,012,143.05万元，每股净资产8.19元，总资产2,612,149.86万元。
（三）、现金流量
2018年度经营活动产生的现金流量净额为46,462.67万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.38元。
2017年度经营活动产生的现金流量净额为18,421.05万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.15元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、2018年度利润分配预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润958,359,359.55元，其中母公司实现净利润438,258,822.84元，提取10%法定盈余公积金43,825,882.28元后，当年可供股东分配利润为394,432,940.56元。加上上年度结转的未分配利润1,989,638,020.01元，扣减2017年度已分
配股利231,741,916.50元，本年度可供股东分配的利润为2,152,329,044.07元。（以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数）
综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，从切实回报投资者、保持公司稳健发展态势为出发点，同意公司以2018年末总股本1,235,956,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配利润308,989,222元，尚余可分配利润1,843,339,822.07元转入以后年度。公司留存未分配利润的主要用途为满足后续日常营运的需求，有利于公司未来的可持续发展。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、听取《独立董事2018年度述职报告》；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
独立董事还将在公司2018年度股东大会上进行述职。
九、听取《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、2018年度内部控制评价报告；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、2018年度社会责任报告；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、关于公司会计政策变更的议案；
同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，执行财政部最新修订或发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，编号：临2019-017号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十三、关于公司拟发行超短期融资券的议案；
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良好的资金保障，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的超短期融资券，期限不超过270天（含270天）。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》，编号：临2019-018号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案；
为增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充足的资金保障，董事会授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（合同签署日）至2020年6月30日。
由于公司系南京银行持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告》，编号：临2019-019号）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十五、关于授权管理层使用临时性资金进行短期保本型理财产品投资的议案；
为切实提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用公司营运过程中产生的部分临时性资金，在不影响主营业务发展和日常经营管理资金需求，并确保资金安全的前提下，同意公司（含控股子公司）在未来三年内使用总额不超过公司最近一期经审计净资产20%（在额度内可循环使用）的临时性资金进行低风险短期保本型理财产品投资，以发挥临时性资金的最大效用。
董事会授权管理层具体办理使用临时性资金进行短期保本型理财产品投资的相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十六、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票的议案；
因公司自2019年1月1日起根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对有关会计政策进行调整，取消了可供出售金融资产这一科目，对原属于该科目下的金融资产做了重分类，导致公司第九届董事会第二次会议原授权内容与新的资产分类不匹配，有必要根据公司的实际情况重新授权相关资产的运作。为及时把握二级市场机遇，提升公司投资业务资产的运作效率，董事会授权管理层对公司所投项目中已在A股上市公司的股票以及将来通过IPO转为A股上市的公司的股票，根据市场情况择机运作，新增净投入资金不超过8亿元，授权期限到2020年4月30日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十七、关于授权南京高科科技小额贷款有限公司融资性担保业务1亿元额度的议案；
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公司控股子公司，注册资本2亿元，法定代表人徐益民。公司和公司全资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其70%、30%的股份。经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。
高科科贷成立以来，充分发挥“可投可贷”的优势，积极开拓各方资源，贷款及股权投资等业务取得快速发展，2018年实现净利润3,319.25万元。
经2018年3月26日公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意授权高科科贷在1亿元额度范围内开展融资性担保业务，授权期限（签署相关业务合同）的时间截止至2019年6月30日。截至2018年12月31日，高科科贷对外融资性担保业务余额为0，未超过授权额度范围。
鉴于提供融资性担保业务是高科科贷的主业之一，开展该项业务有利于其满足客户个性化金融产品的需求，与其股权投资等相关业务形成协同效应，促进投资业务的进一步发展。为推动高科科贷主要业务健康、可持续发展，同意公司继续授权高科科贷在1亿元额度范围内开展融资性担保业务，授权期限（签署相关业务合同）的时间截至2020年6月30日。
目前，高科科贷的融资性担保业务只针对其参股公司开展，且所有的担保均设置了反担保条款，风险相对可控。董事会要求高科科贷严格按照内部风险控制制度，持续规范业务操作流程，切实加强对担保项目的风险评估和管理，在创造效益的同时有效控制该项业务风险。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十八、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案；
为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，同意公司为六家控股子公司或全资子公司提供包括但不限于贷款担保、委托贷款、信托等方式的融资支持（以贷款担保方式提供融资支持的情况详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告》（编号：临2019-020号）），其中委托贷款、信托等方式利率按不低于公司同期融资利率计算。具体情况如下：
（一）融资支持情况概要
拟提供 其中：贷 截至目 截至目 融资支持
融资支 款担保 前贷款 前提供 截止日期
序 被提供融资支持 持的总 方式的 担保余 的其他 （签署相
号 的公司名称 额度（万额度（万 额（万 融资支 关合同日
元） 元） 元） 持（万 期）
元）
南京高科置业有
1 限公司（含控股 300,000 300,000 0 0
子公司）*
2 南京高科建设发 100,000 100,000 0 0
展有限公司
南京臣功制药股
3 份有限公司（含 30,000 30,000 10,000 0 2020年6
控股子公司） 月30日
4 南京高科科技小 10,000 10,000 0 0
额贷款有限公司
5 南京
