证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2018-021号
南京高科股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,899,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.6582
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,525,228 99.8711 97,700 0.0335 277,000 0.0954
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,525,228 99.8711 97,700 0.0335 277,000 0.0954
3、议案名称：《2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,525,228 99.8711 97,700 0.0335 277,000 0.0954
4、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,525,228 99.8711 97,700 0.0335 277,000 0.0954
5、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,548,128 99.8790 74,800 0.0257 277,000 0.0953
6、议案名称：《关于授权董事长在20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司
进行借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,511,828 99.8665 111,100 0.0381 277,000 0.0954
7、议案名称：《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,547,582 99.5351 1,075,346 0.3696 277,000 0.0953
8、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构并决定其2017年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,525,228 99.8711 97,700 0.0335 277,000 0.0954
9、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
内控审计机构并决定其2017年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,525,228 99.8711 97,700 0.0335 277,000 0.0954
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,547,582 99.5351 1,075,346 0.3696 277,000 0.0953
11、 议案名称：《关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期
项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,532,828 99.8738 90,100 0.0309 277,000 0.0953
12、 议案名称：《关于子公司承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发
展有限公司相关项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 290,532,828 99.8738 90,100 0.0309 277,000 0.0953
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 268,340,723 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通 20,699,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 1,508,135 81.0853 74,800 4.0216 277,000 14.8931
通股股东
其中:市值 50万 1,089,958 97.5128 27,800 2.4872 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上 418,177 56.3446 47,000 6.3327 277,000 37.3227
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2017年度利润 22,207,405 98.4405 74,800 0.3315 277,000 1.2280
分配预案
关于授权董事
长在 20 亿元
6 额度范围内向 22,171,105 98.2796 111,100 0.4924 277,000 1.2280
南京银行股份
有限公司进行
借款的议案
关于子公司南
京高科置业有
11 限公司
