600063 沪市 皖维高新

公司代码：600063                                                  公司简称：皖维高新
      安徽皖维高新材料股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保 证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全 体董事出席董 事会会议。
三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 本 公司出具了 标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人（会计主 管人员）黄敬声
  明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案

    经容诚会计师 事务所（特 殊普通合伙 ）年审注册 会计师卢鑫 、徐斌审计 ，并出具容 诚审字[2024]230Z1548 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司 2023 年度归属于母公司股东的 净利润 341,697,914.47 元，根据 《公司章 程》和有关 规定，按 10 %提取盈 余公积30,190,313.83 元，加上合并报表年初未分配利润 3,015,119,846.99 元，扣除年度内已分配 2022年度股利 323,887,406.10 元，加上业绩对赌原股东退回的股利 339,066.34 元，合并报表年末未分配利润为 3,003,079,107.87 元。母公司累计未分配利润为 2,455,902,611.81 元。

    鉴于公司已于 2024 年 2 月 27 日完成了 2022 年度业绩补偿股份的回购注销工作，总股本变更
为 2,156,908,366 股。董事会拟定：以 2024 年 2 月 27 日公司总股本 2,156,908,366 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）进行分配，共计分配利润 107,845,418.30 元，
剩余未分配利润 2,895,233,689.57 元转入下期。

    报告期，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，皖维皕盛未完成 2023 年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取的上市公司 2023 年度税后分红收益返还给上市公司，若 2023 年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还 2023 年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
六、 前瞻性 陈述的风险声明
√适用 □不适用

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存 在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、  重大风 险提示

    公司已在本报告中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。十一、其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ......4

第二节    公司简介和主要财 务指标...... ...... ......6

第三节    管理层讨论与分析 ...... 10

第四节    公司治理 ...... 39

第五节    环境与社会责任 ...... 55

第六节    重要事项 ...... 64

第七节    股份变动及股东情 况...... ...... ...... 77

第八节    优先股相关情况 ...... 82

第九节    债券相关情况 ...... 83

第十节    财务报告 ...... 84

                          1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会
                      计主管人员）签名并盖章的财务报表。

    备查文件目录        2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
                      件。

                          3、报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国
                      证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

                                  常用词语释义

中国证监会                        指        中国证券监督管理委员会

上交所、交易所                    指        上海证券交易所

安徽证监局                        指        中国证券监督管理委员会安徽证监局

母公司、控股股东及皖维集团        指        安徽皖维集团有限责任公司

公司、本公司及皖维高新            指        安徽皖维高新材料股份有限公司

蒙维公司、蒙维科技                指        内蒙古蒙维科技有限公司

广西皖维                          指        广西皖维生物质科技有限公司

花山公司、皖维花山                指        安徽皖维花山新材料有限责任公司

机械公司、皖维机械                指        安徽皖维机械设备制造有限公司

德瑞格公司、合肥德瑞格            指        合肥德瑞格光电科技有限公司

泰盛恒矿业公司                    指        鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司

安元创投基金                      指        安徽安元创新风险投资基金有限公司

国元证券                          指        国元证券股份有限公司

国元信托                          指        安徽国元信托有限责任公司

国元投资                          指        安徽国元投资有限责任公司

国元小贷                          指        巢湖国元小额贷款有限公司

金泉公司、皖维金泉                指        巢湖皖维金泉实业有限责任公司

物流公司、皖维物流                指        巢湖皖维物流有限公司

物资公司                          指        安徽皖维集团物资有限公司

皖维皕盛                          指        安徽皖维皕盛新材料有限责任公司

研究院公司、先进功能膜公司        指        安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司

皖维矿业                          指        皖维矿业四子王有限责任公司

明源水务                          指        商都县明源水务投资有限责任公司

商维公司                          指        内蒙古商维新材料有限公司

培训学校                          指        巢湖市皖维职业培训学校

董事会                            指        安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

监事会                            指        安徽皖维高新材料股份有限公司监事会

股东大会                          指        安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会

PVA                              指        聚乙烯醇

PVA 超短纤                        指        高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇水溶纤维

PVA 膜、PVA 光学膜                指        聚乙烯醇光学薄膜

PVB 树脂                          指        聚乙烯醇缩丁醛树脂

PVB 膜、PVB 中间膜                指        聚乙烯醇缩丁醛胶片

胶粉                              指        可再分散性乳胶粉

VAE 乳液                          指        乙酸乙烯酯乙烯共聚乳液

元                                指        人民币元


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称          安徽皖维高新材料股份有限公司

公司的中文简称          皖维高新

公司的外文名称          ANHUI WANWEI UPDATED HIGH—TECH MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD

公司的外文名称缩写      无

公司的法定代表人        吴福胜

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  史方圆                        史方圆

联系地址              安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号  安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号

电话                  0551-82189294                  0551-82189294

传真                  0551-82189447                  0551-82189447

电子信箱              wwgfzqb888@163.com            wwgfzqb888@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        安徽省合肥市巢湖市皖维路56号

公司注册地址的历史变更情况          无

公司办公地址                        安徽省合肥市巢湖市皖维路56号

公司办公地址的邮政编码              238002

公司网址                            http://www.wwgf.com.cn

电子信箱                            wwgfzqb888@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      上海证券报（