证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-013
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于新聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 拟新聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日
召开了九届三次董事会会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，决
定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控
制的审计机构，该事项需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,272 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司(含 A、B 客户家数 675 家
股)审计情况 审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
涉及主要行业 服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业 ，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的
职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会
计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执
业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑
事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管
理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，
共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、项目组成员基本信息
何时成为 何时开始 何时开始
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 何时开始在 为本公司 近三年签署或复核上市公司审计报
师 公司审计 本所执业 提供审计 告情况
服务
2021 年，签署淮河能源、泰尔股份、
文一科技 2020 年度审计报告；2022
项目合伙人 年，签署淮河能源、泰尔股份、文
及签字注册 张扬 2009 年 2010 年 2013 年 2024 年 一科技、东山精密 2021 年度审计报
会计师 告；2023 年，签署淮河能源、泰尔
股份、文一科技、东山精密、新莱
福 2022 年度审计报告。
签字注册会 张运楼 2020 年 2017 年 2022 年 2024 年 最近三年未签署上市公司审计报告
计师
2021 年，签署海翔药业、奥翔药业、
百达精工、宁波联合 2020 年度审计
报告；2022 年，签署海翔药业、奥
质量控制复 翔药业、桐昆股份、双箭股份、百
核人 严燕鸿 2008 年 2005 年 2008 年 2024 年 达精工、绿田机械 2021 年度审计报
告；2023 年，签署海翔药业、和达
科技、桐昆股份、双箭股份、百达
精工、绿田机械 2022 年度审计报
告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计
要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟更换会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自 1997 年起聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计
服务。在执行完 2023 年度审计工作后，容诚事务所为公司连续提供审计服务的
年限已满 10 年。容诚事务所对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了标准
无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工
作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完 2023 年度审计
工作后，已超过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，公司应当于 2024 年度变更会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所分别进行了充分沟通，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）均对变更事宜无异议，且截至本公告日，不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
二、拟新聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见
公司董事会审计委员会审阅了《关于新聘会计师事务所的议案》及相关材料，发表意见如下：公司年审会计师事务所的选聘工作符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《皖维高新会计师事务所选聘制度》的相关规定,过程合法合规。天健会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，提议聘请天健会计师事务所
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