证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-002
安徽皖维高新材料股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议，于 2024
年 1 月 15 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董
事 9 人，实际到会 8 人。董事孙先武先生因工作原因未能出席会议，特委托董事张正和先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文件。本次会议由公司第八届董事会董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）选举吴福胜先生为本公司第九届董事会董事长。（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）决定董事会各专门委员会组成人员。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
1、战略委员会
召集人：吴福胜
委 员：毛献伟、崔鹏
2、审计委员会
召集人：戴新民
委 员：毛献伟、尤佳
3、提名委员会
召集人：崔鹏
委 员：吴福胜、尤佳
4、薪酬与考核委员会
召集人：尤佳
委 员：孙先武、戴新民
（三）决定聘任孙先武先生为公司总经理兼财务负责人。（同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）决定聘任史方圆先生为公司董事会秘书。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（五）根据公司总经理提名，决定聘任吴霖先生、许宏平先生、袁大兵先生、唐成宏先生、许献智先生为公司副总经理；聘任余继仙先生为公司副总工程师；聘任唐运昌先生为公司总经理助理。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事项进行了审查，认为：上述提名事项符合公司发展和生产经营的实际需要，被提名人均具有良好的专业技术水平和职业道德，能够胜任拟任的职务。提名委员会同意上述提名议案，决定提请公司董事会予以审议、聘任。（详细内容详见上海证券交易所网站）
（六）审议通过了《关于投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目
的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
聚乙烯醇缩丁醛树脂（PVB）是聚乙烯醇（PVA）产品的产业链延伸产品，可分为膜级 PVB 和粘合剂级 PVB。其中，膜级 PVB树脂加工制成 PVB 胶片，主要用于制造汽车及建筑用夹层安全玻璃。粘合剂级 PVB 主要作为各类胶黏剂应用于油墨和电子陶瓷领
域。目前，全球 PVB 树脂市场规模达到了 130 亿元，预计 2026 年
将达到 166 亿元，年复合增长率为 3.5%，约 79%的 PVB 树脂用于
生产建筑以及汽车行业的安全玻璃，14%用在光伏材料中，其余的7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。世界上主要 PVB 的生产商
（DuPont）和日本可乐丽（Kuraray），它们占据了 80%的市场份额。
皖维高新是国内最大的 PVA 生产企业，也是国内厂商中唯一拥有“PVA-PVB 树脂-PVB 胶片”完整产业链的企业，自主生产 PVB
产品的专用原材料，现有年产 1.8 万吨的 PVB 树脂生产线及年产 2.2
万吨的 PVB 胶片生产线，正在建设的年产 2 万吨汽车级 PVB 胶片
也将在 2024 年下半年建成投产。经过多年的生产实践和技术攻关，PVB 树脂工艺技术日臻成熟，产品质量显著提高，完全达到建筑胶片、光伏胶片、汽车胶片的生产技术要求。同时，成功开发出超低
粘度 PVB 树脂、电子陶瓷用 PVB 树脂以及高端油墨用 PVB 树脂，
已进入客户试用阶段。
为进一步延伸聚乙烯醇（PVA）产品的下游产业链，拓展 PVB树脂产品应用领域，提高公司 PVB 树脂产品的产业化水平和市场竞争力，实现汽车胶片级 PVB 胶片的产业配套及高端胶黏剂级 PVB树脂的进口替代。公司拟自筹资金投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目。根据东华工程科技股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目可行性研究报告》，该项目总投资 32,105 万元，项目建设期 18 个月，建成达产后，预计年均销售收入 52,136 万元，年均利润总额 6,240.91 万元。该项目已在合肥市发展改革委员会备案（备案号：2209-340100-04-01-140376）。
本项目建设符合《中国 2025 制造》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2019 年版）》等国家产业政策。该项目采用自主开发的工艺技术，已应用在一期、二期项目中，具有同类装置生产的成功经验，技术风险小。项目建成后，既可以丰富公司的产品结构，提高公司整体技术水平，满足高起点、高标准建设的规划要求，又可以实现产业链配套和共同发展，培育公司新的利润增长点。
本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。
（七）审议通过了《关于投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目
的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
聚乙烯醇(PVA)水溶膜简称 PVA 膜，是一种性能优越的可降解绿色包装材料，其主要成分为 PVA 树脂（约占 75%左右）。和其它薄膜产品相比较，PVA 膜在光泽度、透明度方面均优于其他薄膜，和常用的玻璃纸、PVC 膜等相比较，它的反射率要高出 20%以上，而透光率更是超出 50%。在阻隔性方面，PVA 膜对水分及氨气具有较强的透过性，它的透湿性和玻璃纸相似，可以保证包装热、湿物品时不会产生雾滴；同时，它对氧气、氮气、氢气、氦气、氩气及二氧化碳等具有优越的阻隔性，在干燥条件下，它的透氧系数是各种树脂薄膜中最低的，常压环境下对氧气的阻隔率约为常用聚乙烯
膜的 1000 倍，聚丙烯膜的 300 倍，使得 PVA 膜具有优异的保香性
及防止包装物升华的性能。采用 PVA 膜包装，不仅能很好地保持包装物的香味，而且也可防止包装物受到外界异味的影响。
随着社会的发展和进步，环保意识深入人心，人们对包装材料的环保要求日益提高，有着优异的性能和生物降解性的 PVA 膜受到人们越来越多的重视和应用，PVA 软包装薄膜在我国开发与应用有着广阔的市场前景，可广泛用于食品包装、服装及纺织品包装、医用包装、洗涤包装、印刷等。据了解，目前 PVA 膜的生产主要集中在日本，约占世界产量的 75%左右，国内企业市场占有率较低。
皖维高新是国内唯一一家具备生产生物质 PVA 能力的企业，现
有年产 10 万吨生物质醋酸乙烯、5 万吨生物质 PVA 产品生产装置。
为发挥公司生物质产品优势，拓展生物质酒精-醋酸乙烯-聚乙烯醇产业链，占领生物质 PVA 膜生产制高点，满足用户对绿色环保产品的追求，公司拟自筹资金投资新建一条年产 2 万吨生物质聚乙烯醇水溶膜生产线，产品水溶温度可控，应用领域广泛。目前公司生物质聚乙烯醇水溶膜生产工艺已经成熟，中试产品已外销市场，受到用户的欢迎，已具备扩大规模建设的条件。根据神华工程技术有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目可行性研究报告》，该项目总投资 11,188.07 万元，项目建设期 12 个月，建成达产后，预计年均销售收入 49,252.50
万元，年均利润总额 6,815.15 万元。该项目已在合肥市发展改革委员会备案（备案号：2312-340181-04-01-199896）。
本项目建设符合《新材料产业发展指南》工信部联规〔2016〕454 号、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2019 年版）》等国家产业政策。该项目可充分利用企业内部近几年开发成功的PVA膜生产技术资源及现有公用工程以及其它辅助设施，可减少装置的占地和投资，降低管理费用，提高项目的经济性。项目建成后，可进一步丰富公司的产品结构，培育公司新的利润增长点。
本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。
三、上网公告附件
1、《皖维高新九届一次董事会决议》
2、《皖维高新董事会提名委员会九届一次会议决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 16 日
附:新聘高级管理人员简介：
1、总经理兼财务负责人：孙先武，1968 年出生，中共党员，研究生，工程硕士，高级工程师。2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。2010 年 5 月起任本公司副总经理，2017 年11 月起任本公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人。
2、董事会秘书 史方圆，男，1990 年出生，中共党员，本科
学历、经济师，已取得董事会秘书任职资格证书。2014 年 6 月至 2015
年 2 月任职公司财务部会计；2015 年 2 月起入职公司证券部，任信
息披露专员；2020 年 12 月起任公司证券事务代表、2021 年 1 月起
任证券部部长助理；2023 年 3 月起任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
3、副总经理 吴霖，男，1965 年出生，中共党员，研究生，
会计师、中国注册会计师，1997 年 7 月起任本公司财务部副部长，
2002 年 12 月起任本公司财务部部长，2006 年 7 月起任本公司董事、
副总会计师，2013 年 3 月起任本公司董事、总会计师，2020 年 4 月
起任本公司副总经理。
4、副总经理 许宏平，男，1968 年出生，中共党员，研究生，
高级工程师，2000 年 3 月起任本公司有机分厂副厂长，2009 年 12
月起任本公司副总工程师， 2015 年 7 月起任本公司副总经理。
5、副总经理 袁大兵，男，1967 年出生，中共党员，研究生。
1997 年 11 月至 2002 年 12 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，2002
年 12 月至 2005 年 7 月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副
部长兼团委书记，2005 年 7 月至 2009 年 2 月任本公司有机分厂副厂
长，2009 年 2 月至 2014 年 2 月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理，
2014 年 2 月至 2015 年 6 月任本公司有机分厂厂长，2015 年 6 月起
任本公司企业管理部部长。2017
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