600063 沪市 皖维高新

 证券代码：600063        股票简称：皖维高新        编号：临 2024-003
    安徽皖维高新材料股份有限公司

            九届一次监事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

      记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

      和完整性承担个别及连带责任

  一、监事会会议召开情况

  安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届一次会议，于 2024年 1 月 15 日在公司研发中心六楼百人会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，潘友根先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议选举潘友根先生为公司第九届监事会主席（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  特此公告

                            安徽皖维高新材料股份有限公司
                                      监  事  会

                                    2024 年 1 月 16 日