600063 沪市 皖维高新

  证券代码：600063      股票简称：皖维高新      编号：临 2022-079

    安徽皖维高新材料股份有限公司

          关于增补董事会专门委员会成员的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

      完整性承担个别及连带责任

    2022 年 11 月 7 日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简
称：“公司”）2022 年第二次临时股东大会选举毛献伟先生为公司第八届董事会董事。为完善公司治理结构，保证公司董事会及专门委
员会的规范运作，公司于 2022 年 11 月 7 日召开八届二十二次董事
会，审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。同意增补毛献伟先生为公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，任期与第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

    本次补选完成后，公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会名单如下：

    1、战略委员会

    召集人：吴福胜

    成  员：毛献伟、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、戴新民、
尤佳、崔鹏

    2、提名委员会

    召集人：崔鹏

    成 员：吴福胜、毛献伟、戴新民、尤佳

    3、薪酬与考核委员会

    召集人：尤佳

    成 员：吴福胜、毛献伟、戴新民、崔鹏

    特此公告

                            安徽皖维高新材料股份有限公司
                                    董  事  会

                                  2022 年 11 月 8 日