证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2022-016
安徽皖维高新材料股份有限公司
2021 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.10 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配预案主要内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师方长顺、徐斌、夏海林审计，并出具容诚审字[2022]230Z0385 号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 982,125,496.54元，根据《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 30,655,960.22 元，加上年初未分配利润 1,176,450,331.88 元，扣除年度内已分配 2020 年度股利192,589,469.20 元，本年度实际可供股东分配的利润 1,935,330,399.00 元。
董事会拟定：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,925,894,692 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共计分配利润192,589,469.20 元，剩余未分配利润 1,742,740,929.80 元转入下期。
本次拟分配的现金红利占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 20%，主要原因为公司 6 万吨 VAE 乳液等在建项目的资本性支出较大，故将未分配利润用于自身扩大再生产的资金需要。
本预案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 3 月 7 日召开八届十四次董事会会议，审议通过了《公司
2021 年度利润分配预案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。本次利润分配方
案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的通知（上证发[2022]2 号）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们审查了公司 2021 年度利润分配预案，并发表如下独立意见。
1、公司董事会在审议《公司 2021 年度利润分配预案》前已取得我们的事前认可，公司董事会审议利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
2、公司八届十四次董事会审议通过的《公司 2021 年度利润分配预案》为：
拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,925,894,692 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，共计分配利润 192,589,469.20元，剩余未分配利润 1,742,740,929.80 元转入下期。
我们认为，公司董事会提出的上述利润分配预案，兼顾了公司及股东的利益，既考虑了公司实际情况及长远发展，又考虑了公司股东利益，完全符合中国证监会及上海证券交易所有关利润分配的相关规定，与公司所处行业特点及公司未来资金需求相匹配，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。
3、我们同意公司八届十四次董事会审议通过的《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将公司 2021 年度利润分配预案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 10 日
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