600063 沪市 皖维高新

  证券代码：600063      股票简称：皖维高新      编号：临 2021-026

    安徽皖维高新材料股份有限公司

    关于修订《公司章程》部分条款的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

      完整性承担个别及连带责任

  根据新《证券法》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》的有关规定，董事会决定对《公司章程》中有关收购公司股份、短线交易、对外担保的审议、征集投票权等相关条款进行修订。具体修订情况如下：

 序号          修订前                    修订后

          第二十四条  公司在下列情    第二十四条  公司在下列情况
      况下，可以依照法律、行政法规、 下，可以依照法律、行政法规、部
      部门规章和本章程的规定，收购 门规章和本章程的规定，收购本公
      本公司的股份：                司的股份：

          （一）减少公司注册资本；      （一）减少公司注册资本；
          （二）与持有本公司股票的    （二）与持有本公司股票的其
      其他公司合并；                他公司合并；

            （三）将股份奖励给本公司    （三）将股份用于员工持股计
      职工；                        划或者股权激励；

  1        （四）股东因对股东大会作    （四）股东因对股东大会作出
      出的公司合并、分立决议持异议， 的公司合并、分立决议持异议，要
      要求公司收购其股份的。        求公司收购其股份的；

          除上述情形外，公司不进行    （五）将股份用于转换公司发
                                      行的可转换为股票的公司债券；
      买卖本公司股份的活动。            （六）公司为维护本公司价值
                                      及股东权益所必需。

                                          除上述情形外，公司不进行买
                                      卖本公司股份的活动。


        第二十五条  公司收购本公      第二十五条公司收购本公司
    司股份，可以选择下列方式之一 股份，可以通过公开的集中交易方
    进行：                        式，或者法律法规和中国证监会认
        （一）证券交易所集中竞价 可的其他方式进行。

2    交易方式；                        公司因本章程第二十四条第
        （二）要约方式；          一款第（三）、（五）、（六）项规定
        （三）中国证监会认可的其 的情形收购本公司股份的，应当通
    他方式。                      过公开的集中交易方式进行。

        第二十六条  公司因本章程      第二十六条  公司因本章程第
    第二十四条第（一）项至第（三） 二十四条第（一）项至第（三）项
    项的原因收购本公司股份的，应 的原因收购本公司股份的，应当经
    当经股东大会决议。公司依照第 股东大会决议。公司依照第二十四
    二十三条规定收购本公司股份 条规定收购本公司股份后，属于第
    后，属于第（一）项情形的，应 （一）项情形的，应当自收购之日
    当自收购之日起 10 日内注销；属 起 10 日内注销；属于第（二）项、
    于第（二）项、第（四）项情形 第（四）项情形的，应当在 6 个月
    的，应当在 6 个月内转让或者注 内转让或者注销。

3    销。                              公司依照第二十四条第（三）
        公司依照第二十四条第（三） 项规定收购的本公司股份，将不超
    项规定收购的本公司股份，将不 过本公司已发行股份总额的 5%；
    超过本公司已发行股份总额的 用于收购的资金应当从公司的税后
    5%；用于收购的资金应当从公司 利润中支出；所收购的股份应当 1
    的税后利润中支出；所收购的股 年内转让给职工；属于第（五）项、
    份应当 1 年内转让给职工。      第（六）项情形的，公司合计持有
                                    的本公司股份数不得超过本公司已
                                    发行股份总额的 10%，并应当在 3
                                    年内转让或者注销。

        第三十条  公司董事、监事、    第三十条  公司董事、监事、
    高级管理人员、持有本公司股份 高级管理人员、持有本公司股份 5%
    5%以上的股东，将其持有的本公 以上的股东，将其持有的本公司股
    司股票在买入后 6 个月内卖出， 票或者其他具有股权性质的证券在
    或者在卖出后 6 个月内又买入， 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
    由此所得收益归本公司所有，本 后 6 个月内又买入，由此所得收益
    公司董事会将收回其所得收益。 归本公司所有，本公司董事会将收
4    但是，证券公司因包销购入售后 回其所得收益。但是，证券公司因
    剩余股票而持有 5%以上股份的， 购入包销售后剩余股票而持有 5%
    卖出该股票不受 6 个月时间限制。 以上股份以及有国务院证券监督管
        公司董事会不按照前款规定 理机构规定的其他情形的除外。

    执行的，股东有权要求董事会在    前款所称董事、监事、高级管
    30 日内执行。公司董事会未在上 理人员、自然人股东持有的股票或
    述期限内执行的，股东有权为了 者其他具有股权性质的证券，包括
    公司的利益以自己的名义直接向 其配偶、父母、子女持有的及利用
    人民法院提起诉讼。            他人账户持有的股票或者其他具有

        公司董事会不按照第一款的 股权性质的证券。

    规定执行的，负有责任的董事依    公司董事会不按照前款规定执
    法承担连带责任。              行的，股东有权要求董事会在 30 日
                                    内执行。公司董事会未在上述期限
                                    内执行的，股东有权为了公司的利
                                    益以自己的名义直接向人民法院提
                                    起诉讼。

                                        公司董事会不按照第一款的规
                                    定执行的，负有责任的董事依法承
                                    担连带责任。

        第四十二条  公司下列对外    第四十二条  公司下列对外担
    担保行为，须经股东大会审议通 保行为，须经股东大会审议通过。
    过。                              （一）本公司及本公司控股子
        （一）本公司及本公司控股 公司的对外担保总额,达到或超过最
    子公司的对外担保总额,达到或超 近一期经审计净资产的 50%以后提
    过最近一期经审计净资产的 50% 供的任何担保；

    以后提供的任何担保；              （二）公司的对外担保总额，
        （二）公司的对外担保总额， 达到或超过最近一期经审计总资产
    达到或超过最近一期经审计总资 的 30%以后提供的任何担保；

    产的 30%以后提供的任何担保；      （三）为资产负债率超过 70%
5        （三）为资产负债率超过70% 的担保对象提供的担保；

    的担保对象提供的担保；            （四）单笔担保额超过最近一
        （四）单笔担保额超过最近 期经审计净资产 10%的担保；

    一期经审计净资产 10%的担保；      （五）按照担保金额连续 12 个
        （五）对股东、实际控制人 月内累计计算原则，超过公司最近
    及其关联方提供的担保。        一期经审计总资产 30%的担保；
                                        （六）按照担保金额连续 12 个
                                    月内累计计算原则，超过公司最近
                                    一期经审计净资产的 50%，且绝对
                                    金额超过 5000 万元以上；

                                        （七）对股东、实际控制人及
                                    其关联方提供的担保。

        第七十九条  股东（包括股    第七十九条  股东（包括股东
    东代理人）以其所代表的有表决 代理人）以其所代表的有表决权的
    权的股份数额行使表决权，每一 股份数额行使表决权，每一股份享
    股份享有一票表决权。          有一票表决权。

        股东大会审议影响中小投资    股东大会审议影响中小投资者
6    者利益的重大事项时, 对中小投 利益的重大事项时, 对中小投资者
    资者表决应当单独计票。单独计 表决应当单独计票。单独计票结果
    票结果应当及时公开披露。公司 应当及时公开披露。公司持有的本
    持有的本公司股份没有表决权， 公司股份没有表决权，且该部分股
    且该部分股份不计入出席股东大 份不计入出席股东大会有表决权的
    会有表决权的股份总数。        股份总数。

        公司董事会、独立董事和符      公司董事会、独立董事、持有

    合相关规定条件的股东可以公开 1%以上有表决权股份的股东和依照
    征集股东投票权。征集股东投票 法律、行政法规或者国务院证券监
    权应当向被征集人充分披露具体 督管理机构的规定设立的投资者保
    投票意向等信息。禁止以有偿或 护机构，可以作为征集人，自行或
    者变相有偿的方式征集股东投票 者委托证券公司、证券服务机构，
    权。公司不得对征集投票权提出 公开请求公司股东委托其代为出席
    最低持股比例限制。            股东大会，并代为行使提案权、表
                                    决权等股东权利。征集股东投票权
                                    应当向被征集人充分披露具体投票
                                    意向等信息。禁止以有