2024 年第六次临时股东会 2024 年 11 月 12 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-112
华润双鹤药业股份有限公司
2024 年第六次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 690
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 651,915,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 62.7252
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
2024 年第六次临时股东会 2024 年 11 月 12 日
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 641,149,679 98.3485 10,492,215 1.6094 274,060 0.0421
2、议案名称：关于变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651,395,447 99.9201 402,491 0.0617 118,016 0.0182
3、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651,333,103 99.9105 464,591 0.0712 118,260 0.0183
2024 年第六次临时股东会 2024 年 11 月 12 日
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于变更董 15,354,055 58.7820 10,492,215 40.1687 274,060 1.0493
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 2、3 项议案为特别
决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数
三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈 旭、严阿俊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股
东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 13 日
2024 年第六次临时股东会 2024 年 11 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
