证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－099
华润双鹤药业股份有限公司
关于变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开公司第十届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议审议通过了《关于变更董事的议案》及《关于聘任总裁的议案》，同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事，杨战鏖先生不再担任公司董事职务；聘任赵骞先生担任公司总裁，根据公司《章程》规定，赵骞先生为公司法定代表人。具体情况如下：
一、变更董事情况
根据控股股东北京医药集团有限责任公司提名，并经董事会提名与公司治理委员会审核，同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；杨战鏖先生不再担任公司董事职务。公司董事会对杨战鏖先生担任董事期间的工作表示衷心感谢！
二、聘任总裁及变更法定代表人情况
经董事长陆文超先生提名，并经董事会提名与公司治理委员会审核，同意聘任赵骞先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。根据公司《章程》关于“总经理(总裁)为公司的法定代表人”的规定，赵骞先生为公司法定代表人。
后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 26 日
