600062 沪市 华润双鹤

2023 年第四次临时股东大会    2023 年 10 月 9 日

          证券代码：600062      证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2023-066
          华润双鹤药业股份有限公司

      2023 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                          7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)    631,622,690

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有      60.7481
表决权股份总数的比例(%)

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

  1、 会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  2、 召集及主持情况

  会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。


    2023 年第四次临时股东大会    2023 年 10 月 9 日

      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事白晓松先生因工作原因

  未能出席会议；

      2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事唐娜女士、张薇女士、

  刘建国先生因工作原因未能出席会议；

      3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
      二、 议案审议情况

      (一) 累积投票议案表决情况

      1.00 关于增补董事的议案

    议案  议案名称      得票数      得票数占出席会议有  是否

    序号                              效表决权的比例(%)  当选

    1.01    徐辉      631,940,511          100.0503        是

    1.02  林国龙    631,300,470          99.9489        是

        (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案  议案名称        同意            反对          弃权

序号              票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

1.00 关于增补董

    事的议案

1.01 徐辉        6,144,887 105.4542    0        0    0        0

1.02 林国龙      5,504,846  94.4702    0        0    0        0

        (三) 关于议案表决的有关情况说明

      上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效

  表决权股份总数的二分之一以上通过。


2023 年第四次临时股东大会    2023 年 10 月 9 日

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
  律师：严阿俊、周兴银

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

  特此公告。

                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                        董 事  会

                                      2023 年 10 月 10 日

  上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
  报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议