600062 沪市 华润双鹤

第九届董事会第二十一次会议    2022 年 9 月 16 日

              证券代码：600062  证券简称：华润双鹤  公告编号：临 2022－103
          华润双鹤药业股份有限公司

      第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。

  二、董事会会议审议情况

  1、 关于增补董事的议案

  鉴于翁菁雯女士辞去公司董事职务，经控股股东提名，同意于舒天先生担任公司第九届董事会董事候选人(简历附后)。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事意见：同意

  2、 关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

  鉴于翁菁雯女士辞去公司董事会专门委员会委员职务，同意于舒天先生担任董事会审计与风险管理委员会委员，任职将在公司股东大会审议批准其任董事后生效，任期至第九届董事会届满之日止。


第九届董事会第二十一次会议    2022 年 9 月 16 日

  10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、 关于第九届董事会部分董事年度津贴的议案

  根据公司《章程》《董事监事薪酬制度》等制度规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定杨战鏖先生在任公司董事期间在公司领取董事津贴年度标准为 15 万元/年(税前)。

  本议案需提交股东大会审议批准。关联董事杨战鏖先生回避表决。
  9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事意见：同意。

  4、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案

  《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、上网公告附件

  独立董事关于第九届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。
  特此公告。

                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2022 年 9 月 20 日

  报备文件：第九届董事会第二十一次会议决议


第九届董事会第二十一次会议    2022 年 9 月 16 日

附：简历

  于舒天先生，1966 年 10 月出生，大连轻工业学院制浆造纸专业
学士学位及吉林大学哲学专业硕士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司长春/吉林区域公司副总经理兼区域销售公司总经理、黑吉区域公司总经理、浙江区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司营销中心总经理、天津区域公司总经理、辽宁区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司常务副总经理；华润创业有限公司常务副总裁；华润五丰有限公司总经理。现任华润集团业务单元专职外部董事。
  于舒天先生在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。