证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-060
华润双鹤药业股份有限公司
2021 年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 640,177,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 61.3644
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事、总裁于顺廷先生(代行董事长职务)
主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事白晓松先生、翁菁雯女
士因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陶然先生、唐娜女士因
工作原因未能出席会议。
3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
(六) 股东大会召开方式
为配合当前疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情
优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次会
议采用现场结合视频会议的方式举行。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 637,816,680 99.6312 2,277,350 0.3557 83,300 0.0131
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 637,816,680 99.6312 2,277,350 0.3557 83,300 0.0131
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 637,816,680 99.6312 2,277,350 0.3557 83,300 0.0131
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 637,818,380 99.6315 2,275,650 0.3554 83,300 0.0131
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 637,900,680 99.6443 2,276,550 0.3556 100 0.0001
6、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 637,817,480 99.6313 2,276,550 0.3556 83,300 0.0131
7、 议案名称：关于续聘年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 634,508,332 99.1144 5,585,698 0.8725 83,300 0.0131
8、 议案名称：关于 2022 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 12,104,356 84.1649 2,277,350 15.8351 0 0.0000
9、 议案名称：关于2022 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 637,903,380 99.6447 2,273,950 0.3553 0 0.0000
10、 议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财
和融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 8,726,960 60.6809 5,654,746 39.3191 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普通 625,795,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 12,105,056 84.1698 2,276,550 15.8294 100 0.0008
股股东
其中：市值50万以 10,702,772 99.3081 74,464 0.6909 100 0.0010
下普通股股东
市值50万以 1,402,284 38.9051 2,202,086 61.0949 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 关于 2021 年度利 12,105,056 84.1698 2,276,550 15.8294 100 0.0008
润分配的议案
7 关于续聘年度审 8,712,708 60.5818 5,585,698 38.8389 83,300 0.5793
计机构的议案
关于2022 年预计
8 发生日常关联交 12,104,356 84.1649 2,277,350 15.8351 0 0.0000
易的议案
关于在珠海华润
10 银行办理承兑汇 8,726,960 60.6809 5,654,746 39.3191 0 0.0000
票、存款、理财和
融资业务的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 8、10 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药
集团有限责任公司回避表决。
2、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、严阿俊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华润双鹤药业股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
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