第九届董事会第十一次会议 2022 年 3 月 23 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022－027
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事长冯毅先生主持。公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 2021 年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 2021 年度总裁工作报告
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 2021 年度独立董事述职报告
《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第九届董事会第十一次会议 2022 年 3 月 23 日
4、 2021 年度审计与风险管理委员会履职报告
《2021 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 关于 2021 年度财务决算的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、 关于 2021 年度利润分配的预案
《关于 2021 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
7、 关于 2021 年年度报告及摘要的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
《2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
9、 关于 2021 年度可持续发展报告的议案
《2021 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第九届董事会第十一次会议 2022 年 3 月 23 日
10、 关于支付会计师事务所 2021 年度审计费用暨续聘年度审
计机构的议案
同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度财务报告审计费用 185 万元及内部控制审计费用 36 万元。
同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2022年审计费用。
《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
11、 关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年预计发
生日常关联交易的议案
《 关 于 日 常 关 联 交 易 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案涉及 2022 年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战鏖、于顺廷回避表决。除关联董事外的 4 位董事参加表决。
4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
12、 关于 2022 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
鉴于公司 2022 年经营业务和资本投资需求，同意公司 2022 年向
第九届董事会第十一次会议 2022 年 3 月 23 日
银行申请总额为 50 亿元的综合授信额度和不超过 20 亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、 关于天东制药金融衍生品业务资质申请和 2022 年业务开展操作方案授权审批的议案
鉴于公司下属子公司东营天东制药有限公司业务发展需要，同意该公司金融衍生品业务资质的申请、操作方案及 2022 年使用自有资金不超过 1 亿美元用于购买远期结售汇业务产品。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 25 日
报备文件：第九届董事会第十一次会议决议
查看PDF原文
