600062 沪市 华润双鹤

第九届董事会第九次会议  2022 年 1 月 5 日

                证券代码：600062  证券简称：华润双鹤  公告编号：临 2022－005

          华润双鹤药业股份有限公司

        第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第九届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 1 月 2 日以电子邮件
方式向全体董事发出，会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

  二、董事会会议审议情况

  1、 关于吴文多先生不再担任公司副总裁的议案

  同意吴文多先生因工作原因不再担任公司副总裁职务。

  公司董事会对吴文多先生任职期间的工作表示感谢。

  11票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、上网公告附件

  独立董事关于第九届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。
  特此公告。

                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                          董 事 会

                                        2022 年 1 月 7 日

  报备文件：第九届董事会第九次会议决议