600062 沪市 华润双鹤

第九届监事会第一次会议    2021 年 7 月 12 日

              证券代码：600062  证券简称：华润双鹤  公告编号：临 2021－039
          华润双鹤药业股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

    公司第九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以邮件方式向全
体监事发出，会议于 2021 年 7 月 12 日以现场方式召开。出席会议的
监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 3 名。监事陶然先生、唐娜女士均因工作原因委托监事吴峻先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。

  二、监事会会议审议情况

  关于选举监事会主席的议案

    选举吴峻先生(简历附后)为公司第九届监事会主席。

  5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                华润双鹤药业股份有限公司
                                        监 事 会

                                    2021 年 7 月 14 日

  报备文件：第九届监事会第一次会议决议


第九届监事会第一次会议    2021 年 7 月 12 日

附：简历

  吴峻先生，1962 年 8 月出生，天津大学工学学士学位和硕士学
位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司董事。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，东阿阿胶股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。