证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2020－024
华润双鹤药业股份有限公司
2019 年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 658,568,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 63.1273
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，其中，董事郭巍女士、独
立董事文光伟先生及刘俊海先生因疫情管控原因以视频方式参加本次会议；董事韩跃伟先生、刘文涛先生、邓荣辉先生、翁菁雯女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陶然先生因工作原因未
能出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,251,245 99.9518 163,200 0.0247 153,900 0.0235
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,251,245 99.9518 163,200 0.0247 153,900 0.0235
3、议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,251,245 99.9518 140,900 0.0213 176,200 0.0269
4、议案名称：关于 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,251,245 99.9518 140,900 0.0213 176,200 0.0269
5、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,273,245 99.9551 141,200 0.0214 153,900 0.0235
6、议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,251,245 99.9518 163,200 0.0247 153,900 0.0235
7、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 651,312,867 98.8982 6,210,107 0.9429 1,045,371 0.1589
8、议案名称：关于 2020 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 32,455,621 99.0324 163,200 0.4979 153,900 0.4697
9、议案名称：关于2020 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 658,251,245 99.9518 163,200 0.0247 153,900 0.0235
10、议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资 和理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 32,438,121 98.9790 180,700 0.5513 153,900 0.4697
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上 625,795,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 32,477,621 99.0995 141,200 0.4308 153,900 0.4697
普通股股东
其中：市值
50 万以下普 31,272,488 99.2223 91,200 0.2893 153,900 0.4884
通股股东
市值 50
万以上普通 1,205,133 96.0163 50,000 3.9837 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于2019 年度
5 利润分配的议 32,477,621 99.0995 141,200 0.4308 153,900 0.4697
案
关于续聘 2020
7 年度审计机构 25,517,243 77.8612 6,210,107 18.9490 1,045,371 3.1898
的议案
关于2020 年预
8 计发生日常关 32,455,621 99.0324 163,200 0.4979 153,900 0.4697
联交易的议案
关于在珠海华
润银行办理承
10 兑汇票、存款、 32,438,121 98.9790 180,700 0.5513 153,900 0.4697
融资和理财业
务的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第 8、10 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
律师：韩巍、王伟
2、律师见证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华润双鹤药业股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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