第八届董事会第十六次会议 2020 年 3 月 19 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2020－007
华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2020 年 3 月 19 日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名。董事郭巍女士因个人原因委托董事邓荣辉先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长冯毅先生主持。公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 2019 年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、 2019 年度总裁工作报告
11票同意，0票反对，0票弃权。
3、 2019 年度独立董事述职报告
《2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
第八届董事会第十六次会议 2020 年 3 月 19 日
11票同意，0票反对，0票弃权。
4、 2019 年度审计与风险管理委员会履职报告
《2019年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
5、 关于 2019 年度计提减值准备的议案
按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，同意2019年公司及下属子公司计提减值准备7,381.76万元。
11票同意，0票反对，0票弃权。
6、 关于 2019 年度财务决算的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
7、 关于 2019 年度利润分配的预案
以 2019 年末总股本 1,043,237,710 股为基础，拟向全体股东每 10
股派发现金红利3.04元(含税)，共计派发现金股利317,144,263.84元。本次现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.06%，剩余未分配利润 6,574,975,035.43 元，结转以后年度分配。
《关于 2019 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
8、 2019 年年度报告及摘要
本议案需提交股东大会审议批准。
第八届董事会第十六次会议 2020 年 3 月 19 日
11票同意，0票反对，0票弃权。
9、 关于 2019 年度内部控制评价报告的议案
《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
10、 关于 2019 年度社会责任报告的议案
《 2019 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
11、 关于支付会计师事务所 2019 年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案
同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度财务报表审计费用 144 万元及内部控制审计费用 33 万元。
同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2020年审计费用。
《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
12、 关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案
《 关 于 日 常 关 联 交 易 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
第八届董事会第十六次会议 2020 年 3 月 19 日
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案涉及2020年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、范彦喜回避表决。除关联董事外的 4 位董事参加表决。
4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
13、 关于 2020 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
鉴于公司2020年经营业务和资本投资需求，同意公司2020年向银行申请总额为40亿元的综合授信额度和不超过10亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第八届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 21 日
报备文件：第八届董事会第十六次会议决议
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