2018年度股东大会会议 2019年5月29日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－028
华润双鹤药业股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 631,846,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 60.5658
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2018年度股东大会会议 2019年5月29日
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，董事刘文涛先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生，独立董事康彩练先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,845,188 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,846,188100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018年度股东大会会议 2019年5月29日
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,845,188 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：关于2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,845,188 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,838,088 99.9987 8,100 0.0013 0 0.0000
6、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,846,188100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018年度股东大会会议 2019年5月29日
7、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,064,205 99.8762 0 0.0000781,983 0.1238
8、议案名称：关于2019年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,050,564100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,837,808 99.9987 8,380 0.0013 0 0.0000
10、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,845,188 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
2018年度股东大会会议 2019年5月29日
11、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,844,188 99.9997 2,000 0.0003 0 0.0000
12、议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 631,838,088 99.9987 8,100 0.0013 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
持股5%以上普625,795,624100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 6,042,464 99.8661 8,100 0.1339 0 0.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股 4,742,138 99.8294 8,100 0.1706 0 0.0000
股东
市值50
万以上普通股 1,300,326100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 关于2018年度利6,042,46499.86618,1000.1339 0 0.0000
润分配的议案
关于续聘2019年
7 度审计机构的议5,268,58187.0758 00.0000 781,98312.9242
案
关于2019年预计
8 发生日常关联交6,050,564100.0000 00.0000 0 0.0000
易的议案
12关于增补公司监6,042,46499.86618,1000.1339 0 0.0000
事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团
有限责任公司回避表决。
2、上述第11项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通
议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
律师：韩巍、王伟
2、律师见证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
2018年度股东大会会议 2019年5月29日
和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华润双鹤药业股份有限公司
2019年5月30日
