2017年度股东大会会议 2018年6月22日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018-036
华润双鹤药业股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 532,974,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 61.3061
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2017年度股东大会会议 2018年6月22日
会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事李昕先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事王春城先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生，独立董事朱小平先生、张克坚先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，方明先生、冯毅先生、闫丽丽女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
2017年度股东大会会议 2018年6月22日
3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
4、 议案名称：关于2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
5、 议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
6、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
2017年度股东大会会议 2018年6月22日
7、 议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股532,217,83799.8580 130,000 0.0243 626,380 0.1177
8、 议案名称：关于2018年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 11,347,86498.8673 130,000 1.1327 0 0.0000
9、 议案名称：关于2018年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股531,930,79499.80421,043,423 0.1958 0 0.0000
10、议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 11,347,86498.8673 130,000 1.1327 0 0.0000
2017年度股东大会会议 2018年6月22日
11、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
12、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
13、议案名称：关于第八届董事会成员年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
14、议案名称：关于第八届监事会成员年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股532,844,21799.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
2017年度股东大会会议 2018年6月22日
(二)累积投票议案表决情况
15.00关于董事会换届选举的议案—董事候选人
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例(%) 当选
15.01 王春城 531,656,319 99.7527 是
15.02 刘文涛 531,656,319 99.7527 是
15.03 翁菁雯 531,656,319 99.7527 是
15.04 郭巍 531,656,319 99.7527 是
15.05 李国辉 531,656,319 99.7527 是
15.06 李昕 531,656,319 99.7527 是
15.07 范彦喜 531,656,319 99.7527 是
16.00关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例(%) 当选
16.01ZhengWei 531,656,319 99.7527 是
16.02 文光伟 531,656,319 99.7527 是
16.03 刘俊海 531,656,319 99.7527 是
16.04 康彩练 531,656,319 99.7527 是
17.00关于监事会换届选举的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例(%) 当选
17.01 吴峻 530,742,896 99.5813 是
17.02 方明 529,983,820 99.4389 是
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