第五届监事会第二十次会议 2011 年 12 月 21 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2011－032
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第二十次会议通知于 2011 年 12 月 11 日以
书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2011 年 12 月 21 日在
公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会
议的监事 5 名。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过：
一、关于收购河南双鹤华利药业有限公司100%股权的议案
根据公司“十二五”期间总体战略规划，为进一步提升输液市
场份额，完善输液产业布局，同意收购河南华利制药股份有限公司持
有的河南双鹤华利药业有限公司(以下简称“双鹤华利”)100%的股权。
收购价格以双鹤华利的净资产评估价值为基础，交易价格为 10,970
万元。
同意《河南双鹤华利药业有限公司章程》及派出人员。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于上海长征富民金山制药有限公司有关事项的议案
同意上海长征富民金山制药有限公司营业期限由“二十九年”变
第五届监事会第二十次会议 2011 年 12 月 21 日
更为“五十年”；同意《上海长征富民金山制药有限公司章程》及派
出人员。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《募集资金管理制度(试行 》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《内幕信息知情人管理制度(试行 》的议案
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2011 年 12 月 21 日
