第五届董事会第十八次会议 2011 年 9 月 29 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2011－022
北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十八次会议通知于 2011 年 9 月 19 日以书
面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2011 年 9 月 29 日在公司
会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议
的董事 10 名，独立董事刘宁先生因工作原因委托独立董事张延女士
出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公
司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以
下事项：
一、关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投
资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议
案
根据公司“十二五”期间总体战略规划，进一步完善输液在全
国重点区域的生产布局，并在产品结构调整上丰富了附加值较高的治
疗性输液和肾科产品，董事会同意公司以股权置换的方式将所持北京
医药股份有限公司 3.95%股份转让给华润北药投资有限公司(以下简
称“华润北药投资”)，参与竞购华润北药投资所持上海长征富民金
第五届董事会第十八次会议 2011 年 9 月 29 日
山制药有限公司 96.296%股权。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据上述
事项进展情况及时进行披露。
本议案需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、
张宇回避表决，除关联董事外的 6 位董事参加表决。
6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
二、关于收购上海金工投资有限公司所持上海长征富民金山制药
有限公司股权的议案
根据公司“十二五”期间总体战略规划，同意公司参与竞购上
海金工投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司 3.704%股
权。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据上述
事项进展情况及时进行披露。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
三、关于聘请2011年度审计机构的议案
公司拟聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司财务审计机
构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2011 年审计费用。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
第五届董事会第十八次会议 2011 年 9 月 29 日
四、关于调整第五届董事会独立董事年度津贴标准的议案
为保证独立董事有效地行使职权并为其行使职权提供必要条件，
经参考上市公司独立董事津贴的市场水平，并结合本公司的业务规模
及独立董事履行职责的需要，拟将第五届董事会独立董事年度津贴标
准调整为 10 万元/年(含税)。
本议案需提交股东大会审议批准。
独立董事张延、刘宁、党新华、王波、王军生回避表决，除独立
董事外的 6 位董事参加表决。
6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 29 日
