第五届监事会第十八次会议 2011 年 9 月 29 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2011－023
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第十八次会议通知于 2011 年 9 月 19 日以书
面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2011 年 9 月 29 日在公司
会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的
监事 4 名，监事李泽光先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席会
议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监
事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以举手表决方式审议通过：
一、关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投
资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议
案
根据公司“十二五”期间总体战略规划，进一步完善输液在全
国重点区域的生产布局，并在产品结构调整上丰富了附加值较高的治
疗性输液和肾科产品，监事会同意公司以股权置换的方式将所持北京
医药股份有限公司 3.95%股份转让给华润北药投资有限公司(以下简
称“华润北药投资”)，参与竞购华润北药投资所持上海长征富民金
第五届监事会第十八次会议 2011 年 9 月 29 日
山制药有限公司 96.296%股权。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据上述
事项进展情况及时进行披露。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于收购上海金工投资有限公司所持上海长征富民金山制药
有限公司股权的议案
根据公司“十二五”期间总体战略规划，同意公司参与竞购上
海金工投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司 3.704%股
权。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据上述
事项进展情况及时进行披露。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于聘请2011年度审计机构的议案
同意公司拟聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司财务审
计机构，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2011 年 9 月 29 日
