第五届监事会第十五次会议 2011 年 4 月 25 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2011－009
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第十五次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以书
面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2011 年 4 月 25 日在公司
会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的
监事 3 名，监事赵宝伟先生、郑泽平女士因工作原因均委托监事李泽
光先生出席本次会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的
表决权；会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2011 年第一季度报告及正文
同意 2011 年第一季度报告，认为：2011 年第一季度报告的编制
和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符
合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地
反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现
参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
第五届监事会第十五次会议 2011 年 4 月 25 日
二、关于内部控制规范实施工作方案的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于长沙双鹤医药有限责任公司转让所持西安新西北双鹤医
药有限责任公司股权的议案
同意控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司将所持西安新西北
双鹤医药有限责任公司 10%的股权转让给北京医药股份有限公司。
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于制订《董事会秘书工作细则(试行 》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度(试行 》的
议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于制订《关联方资金往来管理制度(试行 》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于制订《对外投资管理制度(试行 》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2011 年 4 月 25 日
