第五届董事会第十二次会议 2010 年12 月30 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－026
北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十二次会议通知于2010 年12 月20 日以
书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010 年12 月30 日在
公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11 名，亲自出席
会议的董事9 名，董事贺旋先生因工作原因委托董事范彦喜先生出席
会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董
事刘宁先生因出差原因委托独立董事张延女士出席会议，并授权对本
次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议
由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
《关于收购沈阳恩世制药有限公司股权的议案》
根据公司“十二·五”期间总体战略规划，同意公司以现金方式
出资9,064 万元收购沈阳恩世制药有限公司100%的股权。授权公司
总裁负责组织具体办理本次收购相关事宜。
具体《关于收购沈阳恩世制药有限公司股权的公告》详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn。第五届董事会第十二次会议 2010 年12 月30 日
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2010 年12 月30 日
