第五届监事会第十二次会议 2010 年12 月30 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－028
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第十二次会议通知于2010 年12 月20 日以
书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2010 年12 月30 日在
公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5 名，亲自出席会
议的监事4 名，监事方明先生因重要公务原因委托监事赵宝伟先生出
席并主持本次会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表
决权；会议由监事赵宝伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
《关于收购沈阳恩世制药有限公司股权的议案》
根据公司“十二·五”期间总体战略规划，同意公司以现金方式
出资9,064 万元收购沈阳恩世制药有限公司100%的股权。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2010 年12 月30 日
