第五届监事会第十一次会议 2010 年10 月26 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－025
北京双鹤药业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第十一次会议通知于2010 年10 月16 日以
书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2010 年10 月26 日在
公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5 名，亲自出席会
议的监事4 名，监事方明先生因重要公务原因委托监事赵宝伟先生出
席并主持本次会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表
决权；会议由监事赵宝伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于2010 年第三季度报告及正文的议案
2010 年第三季度报告及正文审核意见如下：
1、2010 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；
2、2010 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报
告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人第五届监事会第十一次会议 2010 年10 月26 日
员有违反保密规定的行为。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于2011 年预算(商业计划书)编制纲要的议案
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于湖北恒康双鹤医药股份有限公司终止清算的议案
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于湖北恒康双鹤医药股份有限公司股权转让的议案
同意公司将持有的湖北恒康双鹤医药股份有限公司81.16%的股
权进行转让。
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于2009 年重点项目专项奖励的议案
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于修订《内幕信息知情人管理制度(试行)》的议案
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2010 年10 月26 日
