第五届董事会第十一次会议 2010 年10 月26 日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－022
北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十一次会议通知于2010 年10 月16 日以
书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010 年10 月26 日在
公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11 名，亲自出席
会议的董事8 名，董事范彦喜先生因工作原因委托董事贺旋先生出席
会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董
事党新华先生、王军生先生因出差原因分别委托独立董事王波先生、
刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表
决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式
审议通过以下事项：
一、关于2010 年第三季度报告及正文的议案
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于2011 年预算(商业计划书)编制纲要的议案
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。第五届董事会第十一次会议 2010 年10 月26 日
三、关于湖北恒康双鹤医药股份有限公司终止清算的议案
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于湖北恒康双鹤医药股份有限公司股权转让的议案
同意公司将持有的湖北恒康双鹤医药股份有限公司81.16%的股
权进行转让，授权公司总裁负责组织具体办理本次股权转让相关事
宜。
具体《关于转让湖北恒康双鹤医药股份有限公司股权的公告》详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意
五、关于2009 年重点项目专项奖励的议案
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：同意
六、关于修订《内幕信息知情人管理制度(试行)》的议案
具体《内幕信息知情人管理制度(试行)》详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2010 年10 月26 日
