北京双鹤药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
本公司2003年第二次临时股东大会于2003年7月8日在公司会议室召开,出席会议的股东(股东代理人)4名,代表股数25064.65’万股,占公司股份总数的56.83%,公司董、监事及高级管理人员12名出席会议,会议由董事长乔俊峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议通过以下事项：
1、关于受让“北京费森尤斯卡比医药有限公司”股份的议案：该项议案属关联交易,关联股东回避表决。
1444.95万股同意,占与会非关联股东有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
2、关于为控股子公司提供担保额度的议案
25064.65’万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。
有关上述审议事项的详细内容见本公司2003年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。
三、律师见证情况：
本次股东大会经众鑫律师事务所王云杰律师现场见证,并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定、出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件：
1、2003年第二次临时股东大会决议
2、律师法律意见书
北京双鹤药业股份有限公司
2003年7月8日
