600061 沪市 国投资本

  证券代码： 600061  证券简称：国投资本  公告编号：2025-027
              国投资本股份有限公司

              关于董事离任的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、离任的基本情况

                                                    是否继续在上  是否存在
姓名  离任职务  离任时间  原定任期  离任原因  市公司及其控  未履行完
                              到期日              股子公司任职  毕的公开
                                                                    承诺

王方    董事    2025-5-15 2026-4-18  工作变动      否          否

    二、离任对公司的影响

    根据《公司法》《国投资本股份有限公司章程》等有关规定， 王方先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达董事会时生效，王方 先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将尽快按照有关规 定完成董事补选工作。

    王方先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行 使董事职权，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公 司董事会对王方先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！

    特此公告。

 国投资本股份有限公司董事会
            2025 年 5 月 16 日