600061 沪市 国投资本

证券代码：600061    证券简称：国投资本    公告编号：2024-045

              国投资本股份有限公司

            九届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年7月 10日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024
年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事列席会议。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1.《国投资本股份有限公司 2024 年度风险偏好陈述》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.《国投资本股份有限公司关于审议经理层成员聘用合同、年度及任期绩效合约的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.《国投资本股份有限公司关于聘任审计部副总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                          国投资本股份有限公司董事会
                                2024 年 7 月 18 日