证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-031
国投资本股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层
505 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,407,975,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.8010
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长段文务先生主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人, 独立董事蔡洪滨先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事徐明华先生因工作原因未出席会议；3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,403,470,432 99.8978 4,453,052 0.1010 52,199 0.0012
2、 议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,403,470,432 99.8978 4,453,052 0.1010 52,199 0.0012
3、 议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,403,470,432 99.8978 4,453,052 0.1010 52,199 0.0012
4、 议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,403,470,432 99.8978 4,453,052 0.1010 52,199 0.0012
5、 议案名称：国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 284,792,245 88.7108 36,241,958 11.2891 199 0.0001
回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司。
6、 议案名称：国投资本股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授信的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,403,522,432 99.8990 4,453,052 0.1010 199 0.0000
7、 议案名称：国投资本股份有限公司关于注册发行不超过 30 亿元超短期融资
券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,403,518,632 99.8989 4,456,852 0.1011 199 0.0000
8、 议案名称：国投资本股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,403,522,432 99.8990 4,453,052 0.1010 199 0.0000
9、 议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,403,516,032 99.8988 4,459,452 0.1012 199 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10.00 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
关于选举董事
10.01 的议案（陆俊 4,146,195,186 94.0612 是
先生）
关于选举董事
10.02 的议案（王方 4,145,983,786 94.0564 是
先生）
本次会议还听取了《国投资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 3,829,701,190 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 524,125,765 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 49,695,477 91.7758 4,453,052 8.2237 199 0.0005
股东
其 中 : 市
值50万以 46,673,991 99.7259 128,052 0.2736 199 0.0005
下普通股
股东
市值50万
以上普通 3,021,486 41.1283 4,325,000 58.8717 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
5 国投资本股
份有限公司
关于 2024 年 284,792,245 88.7108 36,241,958 11.2891 199 0.0001
度预计日常
关联交易的
议案
8 国投资本股
份有限公司 316,581,151 98.6128 4,453,052 1.3871 199 0.0001
2023 年度利
润分配预案
9 国投资本股
份有限公司
关于董监事 316,574,751 98.6108 4,459,452 1.3891 199 0.0001
2023 年度薪
酬的议案
10.01 关于选举董 316,493,996 98.5857 0 0.0000 0 0.0000
事的议案（陆
俊
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